合金投资：关于修订《公司章程》的公告2022-09-21
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-057
新疆合金投资股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 20 日召开第
十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本事
项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，具体内容如下：
修订前 修订后
新增条款 第十二条：公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党 组织的活动提供必要条件。
第二十三条：公司在下列情况下，可以 第二十四条：公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 份。但是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会做出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （五）将股份用于转换公司发行的可转
的； 换为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （六）公司为维护公司价值及股东权益
可转换为股票的公司债券； 所必需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十四条：公司收购本公司股份，可 第二十五条：公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律法规 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
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和中国证监会认可的其它方式进行。 政法规和中国证监会认可的其它方式进行。
公司因本章程第二十三条一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
方式进行。 中交易方式进行。
第二十五条：公司因本章程第二十三条 第二十六条：公司因本章程第二十四条
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
公司股份的，应当经股东大会决议。公司因 公司股份的，应当经股东大会决议。公司因
本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当经三分之二以上董事出席的董事会 的，应当经三分之二以上董事出席的董事会
会议决议。公司依照第二十三条规定收购本 会议决议。公司依照第第二十四条条规定收
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
股份数不得超过公司已发行股份总额的 股份数不得超过公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
公司依照第二十三条第（三）项规定收 公司依照第第二十四条第（三）项规定
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 收购的本公司股份，将不超过本公司已发行
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的 股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司
税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内 的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年
转让给职工。 内转让给职工
第二十九条：公司董事、监事、高级管 第三十条：公司持有 5%以上股份的股
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 东、董事、监事、高级管理人员，将其持有
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 的本公司股票或者其他具有股权性质的证
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 个月内又买入，由此所得收益归本公司所
其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有
票不受 6 个月时间限制。 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行的，股 他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
公司的利益以自己的名义直接向人民法院 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
提起诉讼。 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款的规定执行 有股权性质的证券。
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的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条：股东大会是公司的权力机 第四十一条：股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本做 （七）对公司增加或者减少注册资本做
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券做出决议； （八）对发行公司债券做出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式做出决议； 或者变更公司形式做出决议；
(十)对公司因本章程第二十三条第一 (十)对公司因本章程第二十四条第一
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
本公司股份作出决议； 本公司股份作出决议；
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务
所做出决议； 所做出决议；
（十三）审议批准第四十一条规定的担 （十三）审议批准第四十二条规定的担
保事项； 保事项；
（十四）审议公司在一年内购买、出售 （十四）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事 （十五）审议批准变更募集资金用途事
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项； 项；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股
（十七）审议法律、行政法规、部门规 计划；
章或本章程规定应当由股东大会决定的其 （十七）审议法律、行政法规、部门规
他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
第四十一条：公司下列对外担保行为， 第四十二条：公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额,达到或超过最近一期经审计净 外担保总额,达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
任何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司在一年内担保金额超过公司
象提供的担保； 最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
净资产 10%的担保； 象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
提供的担保。 净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
应由股东大会审批的对外担保，必须经
董事会审议通过后，方可提交股东大会审
批。如违反法律法规及本章程规定对外提供
担保，该担保无效，公司将依法追究相关责
任人责任。
第四十九条:监事会或股东决定自行召 第五十条:监事会或股东决定自行召集
集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 股东大会的，须书面通知董事会，同时向证
公司所在地中国证监会派出机构和证券交 券交易所备案。
易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于 10%。
比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股 通知及股东大会决议公告时，向证券交易所
东大会决议公告时，向公司所在地中国证监 提交有关证明材料。
会派出机构和证券交易所提交有关证明材
料。
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第五十条:对于监事会或股东自行召集 第五十一条:对于监事会或股东自行召
的股东大会，董事会和董事会秘书将予配 集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配
合。董事会应当提供股权登记日的股东名 合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
册。
第五十三条：公司召开股东大会，董事 第五十四条：公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%
以上股份的股东，有权向公司提出提案。 以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 时提案并书面提交召集人。召集人应当在收
到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公 到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公
告临时提案的内容。 告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股 除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知公告后，不得修改股东大会通知 东大会通知公告后，不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。 中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章 股东大会通知中未列明或不符合本章
程第五十二条规定的提案，股东大会不得进 程第五十三条规定的提案，股东大会不得进
行表决并做出决议。 行表决并做出决议。
第五十五条：股东大会的通知包括以下 第五十六条：股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。
第七十七条：下列事项由股东大会以特 第七十八条：下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散
（三）本章程的修改； 和清算；
（四）公司在一年内购买、出售重大资 （三）本章程的修改；
产或者担保金额超过公司最近一期经审计 （四）公司在一年内购买、出售重大资
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总资产 30%的； 产或者担保金额超过公司最近一期经审计
（五）股权激励计划； 总资产 30%的；
（六）法律、行政法规或本章程规定的， （五）股权激励计划；
以及股东大会以普通决议认定会对公司产 （六）法律、行政法规或本章程规定的，
生重大影响的、需要以特别决议通过的其他 以及股东大会以普通决议认定会对公司产
事项。 生重大影响的、需要以特别决议通过的其他
事项。
第七十八条：股东（包括股东代理人） 第七十九条：股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计
票。单独计票结果应当及时公开披露。 票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。 的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违反《证
条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
股东投票权应当向被征集人充分披露具体 该超过规定比例部分的股份在买入后的三
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 十六个月内不得行使表决权，且不计入出席
的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 股东大会有表决权的股份总数。
票权提出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
表决权股份的股东或者依照法律、行政法规
或者中国证监会的规定设立的投资者保护
机构可以公开征集股东投票权。征集股东投
票权应当向被征集人充分披露具体投票意
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。除法定条件外，公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条：公司应在保证股东大会合
法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
删除条款
优先提供网络形式的投票平台等现代信息
技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第八十七条：股东大会对提案进行表决 第八十七条：股东大会对提案进行表决
前，应当推举两名股东代表参加计票和监 前，应当推举两名股东代表参加计票和监
票。审议事项与股东有利害关系的，相关股 票。审议事项与股东有关联关系的，相关股
东及代理人不得参加计票、监票。 东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律 股东大会对提案进行表决时，应当由律
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师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票，并当场公布表决结果，决议的表决结果 票，并当场公布表决结果，决议的表决结果
载入会议记录。 载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司 通过网络或其他方式投票的上市公司
股东或其代理人，有权通过相应的投票系统 股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。 查验自己的投票结果。
第一百零四条：独立董事应按照法律、 第一百零四条：独立董事应按照法律、
行政法规及部门规章的有关规定执行。 行政法规、中国证监会和证券交易所的有关
规定执行。
第一百零六条：董事会由九名董事组 第一百零六条：董事会由七名董事组
成，设董事长一人。 成，设董事长一人。
第一百零七条：董事会行使下列职权： 第一百零七条：董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、公司因本章 （七）拟订公司重大收购、公司因本章
程第二十三条第一款第（一）项、第（二） 程第二十四条第一款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份或者合并、分 项规定的情形收购本公司股份或者合并、分
立、解散及变更公司形式的方案； 立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
（九）决定公司内部管理机构的设置； 赠等事项；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会 （九）决定公司内部管理机构的设置；
秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、
副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其
其报酬事项和奖惩事项； 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，
（十一）制订公司的基本管理制度； 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监
（十二）制订本章程的修改方案； 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
（十三）管理公司信息披露事项； 事项；
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（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十一）制订公司的基本管理制度；
公司审计的会计师事务所； （十二）制订本章程的修改方案；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检 （十三）管理公司信息披露事项；
查总裁的工作； （十四）向股东大会提请聘请或更换为
（十六）决定因本章程第二十三条第 公司审计的会计师事务所；
（三）、（五）、（六）项情形收购公司股 （十五）听取公司总经理的工作汇报并
份的事项； 检查总经理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或 （十六）决定因本章程第二十四条第
本章程授予的其他职权。 （三）、（五）、（六）项情形收购公司股
公司董事会设立审计委员会，并根据需 份的事项；
要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员 （十七）法律、行政法规、部门规章或
会。专门委员会对董事会负责，依照本章程 本章程授予的其他职权。
和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 公司董事会设立审计委员会，并根据需
会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员
成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程
考核委员会中独立董事占多数并担任召集 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事
人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
专门委员会的运作。 考核委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范
专门委员会的运作。
第一百一十条：董事会应当制定决策权 第一百一十条：董事会应当制定决策权
限管理制度，确定对外投资、收购出售资产、限管理制度，确定对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易的权限，建立严格的审查和决策程序； 交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 决策程序；重大投资项目应当组织有关专
进行评审，并报股东大会批准。 家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第一百二十六条：在公司控股股东单位 第一百二十六条：在公司控股股东单位
担任除董事、监事以外其他行政职务的人 担任除董事、监事以外其他行政职务的人
员，不得担任公司的高级管理人员。 员，不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
控股股东代发薪水。
新增条款 第一百三十五条：公司高级管理人员应
当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最
大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行
职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股
股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿
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责任。
第一百三十九条：监事应当保证公司披 第一百四十条：监事应当保证公司披露
露的信息真实、准确、完整。 的信息真实、准确、完整，并对定期报告签
署书面确认意见。
第一百四十三条：公司设监事会。监事 第一百四十四条：公司设监事会。监事
会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，可 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可
以设副主席。监事会主席和副主席由全体监 以设副主席。监事会主席和副主席由全体监
事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持
监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由监事会副主席召集和主持 不履行职务的，由监事会副主席召集和主持
监事会会议；监事会副主席不能履行职务或 监事会会议；监事会副主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举
一名监事召集和主持监事会会议。 一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 的公司职工代表，其中职工代表的比例不低
于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生。 主选举产生。
第一百五十条：公司在每一会计年度结 第一百五十一条：公司在每一会计年度
束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易 结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交
所报送年度财务会计报告，在每一会计年度 易所报送年度财务会计报告，在每一会计年
前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会 度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监
派出机构和证券交易所报送半年度财务会 会派出机构和证券交易所报送并披露中期
计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个 报告。
月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出 上述年度报告、中期报告按照有关法
机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 律、行政法规、中国证监会及证券交易所的
上述财务会计报告按照有关法律、行政 规定进行编制。
法规及部门规章的规定进行编制。
第一百五十八条：公司聘用取得“从事 第一百五十九条：公司聘用符合《证券
证券相关业务资格”的会计师事务所进行会 法》规定的会计师事务所进行会计报表审
计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询 计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业
服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。 务，聘期 1 年，可以续聘。
第一百七十条：公司指定《中国证券 第一百七十一条：公司指定《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证
潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露 券时报》中的至少一家报纸及巨潮资讯网为
信息的媒体。 刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百七十二条：公司合并，应当由合 第一百七十三条：公司合并，应当由合
并各方签订合并协议，并编制资产负债表及 并各方签订合并协议，并编制资产负债表及
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财产清单。公司应当自做出合并决议之日起 财产清单。公司应当自做出合并决议之日起
10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国 10 日内通知债权人，并于 30 日内在中国证
证券报》上公告。债权人自接到通知书之日 监会认可的报纸上公告。债权人自接到通知
起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告
45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相 之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或
应的担保。 者提供相应的担保。
第一百七十四条：公司分立，其财产作 第一百七十五条：公司分立，其财产作
相应的分割。 相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产 公司分立，应当编制资产负债表及财产
清单。公司应当自做出分立决议之日起 10 清单。公司应当自做出分立决议之日起 10
日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证 日内通知债权人，并于 30 日内在中国证监
券报》上公告。 会认可的报纸上公告。
第一百七十六条：公司需要减少注册资 第一百七十七条：公司需要减少注册资
本时，必须编制资产负债表及财产清单。 本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自做出减少注册资本决议之 公司应当自做出减少注册资本决议之
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在中
国证券报》上公告。债权人自接到通知书之 国证监会认可的报纸上公告。债权人自接到
日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日 通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自
起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提 公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债
供相应的担保。 务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定 公司减资后的注册资本将不低于法定
的最低限额。 的最低限额。
第一百七十九条：公司有本章程第一百 第一百八十条：公司有本章程第一百七
七十八条第（一）项情形的，可以通过修改 十九条第（一）项情形的，可以通过修改本
本章程而存续。 章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股 依照前款规定修改本章程，须经出席股
东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通 东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。 过。
第一百八十条：公司因本章程第一百七 第一百八十一条：公司因本章程第一百
十八条第（一）项、第（二）项、第（四） 七十九条第（一）项、第（二）项、第（四）
项、第（五）项规定而解散的，应当在解散 项、第（五）项规定而解散的，应当在解散
事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始 事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始
清算。清算组由董事或者股东大会确定的人 清算。清算组由董事或者股东大会确定的人
员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债 员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债
权人可以申请人民法院指定有关人员组成 权人可以申请人民法院指定有关人员组成
清算组进行清算。 清算组进行清算。
新疆合金投资股份有限公司
除上述修订及条款序号调整外，《公司章程》中所有“总裁”、“副总裁”
表述变更为“总经理”、“副总经理”，其他内容保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
三、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十一日
