新疆合金投资股份有限公司




                     新疆合金投资股份有限公司
   独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的
                                 独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关

规定要求，我们作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

就公司第十一届董事会第六次会议审议的相关事项，在查阅公司提供的有关资

料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

    一、《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人

的议案》的独立意见

    鉴于公司控股股东已变更为广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”），

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以及本次控制权变更的相关协议约

定，公司董事会、监事会需提前换届选举。公司控股股东广汇能源提名韩士发先

生、李圣君先生、李建军先生，公司股东共青城招银叁号投资合伙企业(有限合

伙)提名杨华强先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。经审阅各位非独

立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况后，我们一致认为，公司本次提名的

4名非独立董事候选人的任职资格及提名和表决程序符合《公司法》、《公司章

程》等有关规定，未发现有《公司法》、《公司章程》等有关规定的不适合担任

上市公司非独立董事的情形。

    综上所述，我们同意上述非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公

司2022年第三次临时股东大会审议。

    二、《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的

议案》的独立意见
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    鉴于公司控股股东已变更为广汇能源股份有限公司，根据《公司法》、《公

司章程》的相关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，公司董事会、监事

会需提前换届选举。公司控股股东广汇能源提名陈红柳先生、马凤云女士、胡

本源先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。经审阅各位独立董事候选人

的个人履历、工作业绩等情况后，我们一致认为，公司本次提名的3名独立董事

候选人的任职资格及提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，

未发现有《公司法》、《公司章程》等有关规定的不适合担任上市公司独立董事

的情形。

    综上所述，我们同意上述独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司

2022 年第三次临时股东大会审议。

    三、《关于补充确认关联交易的议案》的独立意见

    我们认为，本次补充确认的关联交易遵循了公平、公开的原则，不存在损害

公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交易事项时，

决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，综上，我们

同意关于补充确认关联交易的事项。并同意将该事项提交公司2022年第三次临时

股东大会审议。

    独立董事：龚巧莉、高文生、陈红柳