新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-060
新疆合金投资股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2022 年第三
次临时股东大会于 2022 年 10 月 10 日（星期一）北京时间 16:00 召开；
2.现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室；
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；
4.召集人：公司董事会；
5.主持人：公司董事长甘霖先生；
6.会议的通知、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计 11 人，代表股份 131,055,145 股，占上市公
司总股份的 34.0309％。通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 131,055,145 股，占上市
公司总股份的 34.0309％。
中小股东出席的总体情况：
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通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 1,433,870 股，占上市公司总股份
的 0.3723％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,433,870 股，占公司股
份总数 0.3723％。
2.公司董事甘霖、李刚、白巨强，独立董事龚巧莉、高文生、陈红柳，监事邱
月、屈建琼、王婧出席了会议，董事会秘书王勇列席了会议。
3.公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提
案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立
董事候选人的议案》
1.提名韩士发先生为第十二届董事会非独立董事候选人;
总表决情况：同意股份数129,943,179股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,904股；
表决结果：通过。
2.提名李圣君先生为第十二届董事会非独立董事候选人;
总表决情况：同意股份数129,943,179股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,904股；
表决结果：通过。
3.提名李建军先生为第十二届董事会非独立董事候选人;
总表决情况：同意股份数130,264,379股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意643,104股；
表决结果：通过。
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4.提名杨华强先生为第十二届董事会非独立董事候选人;
总表决情况：同意股份数129,843,180股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意221,905股；
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董
事候选人的议案》
1.提名陈红柳先生为第十二届董事会独立董事候选人;
总表决情况：同意股份数129,943,178股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,903股；
表决结果：通过。
2.提名马凤云女士为第十二届董事会独立董事候选人;
总表决情况：同意股份数129,943,178股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,903股；
表决结果：通过。
3.提名胡本源先生为第十二届董事会独立董事候选人;
总表决情况：同意股份数129,943,178股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,903股；
表决结果：通过。
(三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工监事候
选人的议案》
1.提名韩铁柱先生为第十二届监事会非职工监事候选人;
总表决情况：同意股份数129,943,177股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,902股；
表决结果：通过。
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2.提名李旭先生为第十二届监事会非职工监事候选人;
总表决情况：同意股份数130,103,777股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意482,502股；
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意131,054,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,433,570股，占
出席会议的中小股股东所持股份的99.9791％；反对300股，占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意131,054,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,433,570股，占
出席会议的中小股股东所持股份的99.9791％；反对300股，占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意131,054,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
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反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,433,570股，占
出席会议的中小股股东所持股份的99.9791％；反对300股，占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意131,054,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,433,570股，占
出席会议的中小股股东所持股份的99.9791％；反对300股，占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》
公司控股股东广汇能源股份有限公司持有77,021,275股，回避了对该议案的表
决。
总表决情况：同意54,033,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,433,570股，占
出席会议的中小股股东所持股份的99.9791％；反对300股，占出席会议的中小股股
新疆合金投资股份有限公司
东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所；
2.见证律师：张康，马春霞；
3.结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议；
2.北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日
