新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资           公告编号：2022-064



                     新疆合金投资股份有限公司
             关于职工代表监事换届选举结果的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东已变更为广汇

能源股份有限公司，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以及本次控制

权变更的相关协议约定，公司监事会需提前换届选举，公司第十二届监事会将由

三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。

    公司于 2022 年 10 月 10 日召开了 2022 年第二次职工大会，经民主表决的方

式作出如下决议：同意选举王婧女士为公司第十二届监事会职工代表监事。职工

代表监事将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组

成公司第十二届监事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议之日起三年。

    上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关监

事任职的资格和条件。公司第十二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之

一。

    王婧女士简历详见附件。



    特此公告。




                                          新疆合金投资股份有限公司监事会

                                                二〇二二年十月十一日
      新疆合金投资股份有限公司

附件：职工代表监事简历

    王婧女士：1990年9月出生，苗族，本科学历，法学学士。曾任新疆天龙矿业

股份有限公司监察审计部法务，2018年3月至今任公司审计法务部法务主管，2022

年2月至今任公司职工监事。

    截至目前，王婧女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。