新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资         公告编号：2022-062



                    新疆合金投资股份有限公司
              第十二届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会

议于 2022 年 10 月 10 日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 10

月 8 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。经与会监事一致同意，推举韩

铁柱先生召集并主持会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，

参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人

数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议

形成如下决议：

    1.审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》；

    经与会监事表决，一致同意选举监事韩铁柱先生担任公司监事会主席（简历

详见附件），任期与本届监事会任期一致。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.新疆合金投资股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议。
  新疆合金投资股份有限公司

特此公告。




                             新疆合金投资股份有限公司监事会

                                     二〇二二年十月十一日
      新疆合金投资股份有限公司

附件：韩铁柱先生简历

    韩铁柱先生：1984 年 4 月出生，中共党员，本科学历，助理政工师。现任

广汇能源股份有限公司证券部部长，曾任广汇能源股份有限公司综合部副部长兼

纪委副书记，永刚集团有限公司文化处宣传科科长、综合科科长、文化科科长，

张家港和佳广告策划有限公司策划总监、栏目编导、记者。

    韩铁柱先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得

担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定的任职资格；不是失信被执行人。