新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633          证券简称：合金投资         公告编号：2022-063



                   新疆合金投资股份有限公司
  关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
                                 的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东已变更为

广汇能源股份有限公司，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以及本次

控制权变更的相关协议约定，公司董事会、监事会需提前换届选举。公司于 2022

年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换

届选举事项的相关议案，选举产生第十二届董事会非独立董事、独立董事和第十

二届监事会非职工监事。公司于 2022 年 10 月 10 日召开职工大会，会议选举产

生第十二届监事会职工代表监事。同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议、

第十二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长

的议案》、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘

任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董

事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于选举公司第十二

届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：

    一、公司第十二届董事会组成情况

    公司第十二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3

名。具体如下：

    非独立董事：韩士发先生、李圣君先生、李建军先生、杨华强先生；

    独立董事：马凤云女士、胡本源先生、陈红柳先生；
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    董事长由非独立董事韩士发先生担任。

    董事会专门委员会组成：

    董事会战略委员会委员由非独立董事韩士发先生、李圣君先生，独立董事马

凤云女士组成，由非独立董事韩士发先生担任主任委员；

    董事会审计委员会委员由独立董事胡本源先生、陈红柳先生，非独立董事李

建军先生组成，由独立董事胡本源先生担任主任委员；

    董事会提名委员会委员由独立董事陈红柳先生、马凤云女士，非独立董事李

圣君先生组成，由独立董事陈红柳先生担任主任委员；

    董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事马凤云女士、陈红柳先生，非独立

董事韩士发先生组成，由独立董事马凤云女士担任主任委员。

    上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会

确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最

近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人

的情况。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，其中胡

本源先生为会计专业人士。

    公司第十二届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其

中独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一；兼任公司高级管理

人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司第十二届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审

议通过之日起计算。各专门委员会任职期限与公司第十二届董事会任期一致。

    二、公司第十二届监事会组成情况

    公司第十二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工代表监事
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1 名。具体如下：

    非职工监事：韩铁柱先生、李旭先生；

    职工代表监事：王婧女士；

    监事会主席由非职工监事韩铁柱先生担任。

    上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会

确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最

近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人

的情况。

    公司第十二届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其

中职工代表监事的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司

董事或高级管理人员的情形。

    公司第十二届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审

议通过之日起计算。

    三、公司聘任高级管理人员情况

    根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司决定聘任李圣君先生为总经

理，白巨强先生、王加凡先生为公司副总经理，王勇先生为公司董事会秘书，李

建军先生为公司财务总监。上述高级管理人员任职期限与公司第十二届董事会任

期一致。

    新任董事、监事、高级管理人员的个人简历详见公司于 2022 年 9 月 21 日和

本公告披露日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券

日报》及《上海证券报》的《新疆合金投资股份有限公司关于董事会换届选举的

公告》、《新疆合金投资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》、《新疆合
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金投资股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告》、《新疆合金投资股

份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告》和《新疆合金投资股份有限公

司关于职工代表监事换届选举结果的公告》。



    特此公告。




                                       新疆合金投资股份有限公司董事会

                                              二〇二二年十月十一日