新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资         公告编号：2023-003



                    新疆合金投资股份有限公司
              第十二届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第三次会

议于 2023 年 01 月 16 日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 01

月 12 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席韩铁柱先

生召集并主持会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，参与表

决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合

《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议

形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项为公司

及子公司正常经营所需，关联交易定价遵循了公平、公允原则，交易价格根据市

场价协商确定，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东

利益的情况；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程

序合法、合规，未有违规情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2023 年 01 月 17 日在深圳证券交易所网站和指定信息
      新疆合金投资股份有限公司

披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    （二）审议并通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

    监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计

服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计的

工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司审议聘用审计机

构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于2023年01月17日在深圳证券交易所网站和指定信息披

露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

    三、备查文件

    1.第十二届监事会第三次会议决议。



    特此公告。




                                         新疆合金投资股份有限公司监事会

                                                  二〇二三年一月十七日