新疆合金投资股份有限公司



                    新疆合金投资股份有限公司
   独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的
                             事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆

合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事先收到公司对拟提

交第十二届董事会第三次会议审议的《关于公司2023年度日常关联交易预计的议

案》、《关于聘任2022年度审计机构的议案》的相关资料，经认真审阅相关资料，

我们基于客观、独立的立场，对上述事宜发表事前认可意见如下：

    一、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》的事前认可

    公司对2023年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均

为公司日常生产经营所需，交易定价遵循公平合理的原则，也符合国家法律、法

规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利

益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将《关于公司

2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第十二届董事会第三次会议审议，

关联董事应回避表决。

    二、《关于聘任2022年度审计机构的议案》的事前认可

    经对大信会计师事务所的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及

专业胜任能力等方面进行认真审查，我们认为大信会计师事务所具备为上市公司

提供财务审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满

足公司年度财务审计的要求。本次拟变更会计师事务所事项不存在损害公司和全

体股东利益的情形，我们同意将该事项相关议案提交公司董事会审议。

    独立董事：马凤云、胡本源、陈红柳



                                        新疆合金投资股份有限公司董事会

                                             二〇二三年一月十二日