新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资           公告编号：2023-022



                     新疆合金投资股份有限公司
                     2022年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2022 年

度股东大会于 2023 年 5 月 8 日（星期一）北京时间 16:30 召开；

    2.现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室；

    3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；

    4.召集人：公司董事会；

    5.主持人：公司董事长韩士发先生；

    6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    （二）会议的出席情况

    1.股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 77,159,475 股，占上市公司总股

份的 20.0359%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占上

市公司总股份的 20.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 138,200 股，占
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上市公司总股份的 0.0359%。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 138,200 股，占上市公司总股

份的 0.0359%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股

份的 0.0000%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 138,200 股，占上市公司总股

份的 0.0359%。

    2.公司董事长韩士发，董事李圣君、李建军，独立董事陈红柳，监事韩铁柱、

李旭、王婧出席了会议，董事会秘书王勇列席了会议，董事杨华强、独立董事马

凤云、胡本源以通讯方式参与了会议。

    3.公司聘请的见证律师出席了会议。

    二、提案的审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审

议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提

案表决结果如下：

   （一）审议通过了《2022 年董事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 77,159,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 138,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。
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   （二）审议通过了《2022 年监事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 77,159,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 138,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

   （三）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

    总表决情况：

    同意 77,159,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 138,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

   （四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    总表决情况：

    同意 77,159,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
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股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 138,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

   （五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》

    总表决情况：

    同意 77,159,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 138,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

   （六）审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意 77,157,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 1,700

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 136,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7699%；反对 1,700

股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2301%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。公司独立董事述职报告内容详

见公司于 2023 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所；

    2.见证律师：张康、马春霞；

    3.结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会

议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    1.2022 年度股东大会会议决议；

    2.北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2022 年

度股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                                           新疆合金投资股份有限公司董事会

                                                   二〇二三年五月九日