格力电器:第十一届董事会第三次会决议公告2019-04-29
证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2019-017
珠海格力电器股份有限公司
第十一届董事会第三次会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第三次会
议的通知,会议于 2019 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开,会议由董事长董明珠女
士主持,应出席会议董事 9 人,现场出席 9 人,公司监事和董事会秘书列席会议,符合
《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议的相关议案及审议结果如下:
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度总裁工作报告》
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度财务报告》
本议案需提交股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度报告及其摘要》
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报
刊。
1
本议案需提交股东大会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度利润分配预案》
按公司总股本 6,015,730,878 股计,2018 年度(不含半年度分红)拟向全体股东每 10
股派发现金 15 元(含税),共计派发现金 9,023,596,317.00 元,余额转入下年分配。
公司独立董事就 2018 年度利润分配议案发表了独立意见,认为公司的提出利润分
配预案体现了对投资者的合理回报,符合《珠海分开电器股份有限公司章程》规定。
本议案需提交股东大会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度社会责任报告》
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报
刊。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年内部控制自我评价报告》
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)针对该报告出具了审计报告。公司独立
董事就该报告发表了独立意见,认为该报告所描述符合实际情况,公司的内部控制制
度总体是规范、完整和有效的。
有关该议案的详细内容、审计报告、独立意见同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊。
本议案需提交年度股东大会审议。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《珠海格力电器股份有限公
2
司总裁工作细则》的议案;
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报
刊的《珠海格力电器股份有限公司总裁工作细则》。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议,董事会审议决定聘请中审众环会计师事务所(特殊普
通合伙)为本公司 2019 年度审计机构,聘期为一年,审计费用为 396 万元(不含差旅
费)。
公司独立董事已同意将本议案提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《珠海格力电器股份有限公司 2019
年大宗材料套期保值业务专项报告》的议案;
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报
刊的《珠海格力电器股份有限公司 2019 年大宗材料套期保值业务专项报告》(公告编
号:2019-021)。
十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
该议案审议过程中关联董事郭书战先生、张军督先生依法回避表决,《关于日常关
联 交 易 预 计 的 公 告 》 ( 公 告 编 号 : 2019-022 ) , 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊。
3
本议案需提交年度股东大会审议。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份有限公
司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》
《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计
的公告》(公告编号:2019-023)已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和
公司指定信息披露报刊。
本议案需提交股东大会审议。
十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与银隆新能源股份有限
公司关联交易预计的议案》
该议案审议过程中关联董事董明珠女士依法回避表决,《关于公司与银隆新能源
股份有限公司关联交易预计的公告》(公告编号:2019-024)已于同日披露于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责
任公司与山东捷瑞物流有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
《关于珠海格力集团财务有限责任公司与山东捷瑞物流有限公司签订<金融服务
框架协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2019-025)已于同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊。
十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责
4
任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议
案》
该议案审议过程中关联董事张军督先生依法回避表决,《关于珠海格力集团财务
有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易
的公告》(公告编号:2019-026)已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公
司指定信息披露报刊。
十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《珠海格力电器股份有限公司
2019 年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》的议案;
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报
刊的《珠海格力电器股份有限公司 2019 年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》(公
告编号:2019-020)。
本议案需提交股东大会审议。
十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《珠海格力电器股份有限公司 2019
年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊的
《珠海格力电器股份有限公司 2019 年关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编
号:2019-019)。
本议案需提交股东大会审议。
十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》
5
《格力电器<公司章程>修订案》同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指
定信息披露报刊。
董事会审议认为:公司为进一步完善销售渠道,促进线上销售,推广公司新兴产业产品,
在经营范围中增加电子商务业务,符合公司及全体股东的一致利益。公司修订公司章程的决
策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大
会的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊的《珠海格
力电器股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》(公告编号:2019-028)。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
6