证券代码：000651         证券简称：格力电器       公告编号：2019-017

                       珠海格力电器股份有限公司
                     第十一届董事会第三次会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


   公司于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第三次会

议的通知，会议于 2019 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开，会议由董事长董明珠女

士主持，应出席会议董事 9 人，现场出席 9 人，公司监事和董事会秘书列席会议,符合

《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。


   本次会议审议的相关议案及审议结果如下：


一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度董事会工作报告》


   本议案需提交股东大会审议。


二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度总裁工作报告》


三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度财务报告》


   本议案需提交股东大会审议。


四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度报告及其摘要》


   详细内容已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报

刊。



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   本议案需提交股东大会审议。


五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度利润分配预案》


    按公司总股本 6,015,730,878 股计，2018 年度（不含半年度分红）拟向全体股东每 10

股派发现金 15 元（含税），共计派发现金 9,023,596,317.00 元，余额转入下年分配。


    公司独立董事就 2018 年度利润分配议案发表了独立意见，认为公司的提出利润分

配预案体现了对投资者的合理回报，符合《珠海分开电器股份有限公司章程》规定。


   本议案需提交股东大会审议。


六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度社会责任报告》


   详细内容已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报

刊。


七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年内部控制自我评价报告》


   中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）针对该报告出具了审计报告。公司独立

董事就该报告发表了独立意见，认为该报告所描述符合实际情况，公司的内部控制制

度总体是规范、完整和有效的。


   有关该议案的详细内容、审计报告、独立意见同日披露于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊。


   本议案需提交年度股东大会审议。


八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《珠海格力电器股份有限公
                                         2
司总裁工作细则》的议案；


    详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报

刊的《珠海格力电器股份有限公司总裁工作细则》。


九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》


     经董事会审计委员会提议，董事会审议决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普

通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为 396 万元（不含差旅

费）。


    公司独立董事已同意将本议案提交股东大会审议。


    本议案需提交股东大会审议。


十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《珠海格力电器股份有限公司 2019

年大宗材料套期保值业务专项报告》的议案；


    详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报

刊的《珠海格力电器股份有限公司 2019 年大宗材料套期保值业务专项报告》（公告编

号：2019-021）。


十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》


    该议案审议过程中关联董事郭书战先生、张军督先生依法回避表决，《关于日常关

联 交 易 预 计 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2019-022 ） ， 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊。



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   本议案需提交年度股东大会审议。


十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份有限公

司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》


   《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计

的公告》（公告编号：2019-023）已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和

公司指定信息披露报刊。


   本议案需提交股东大会审议。

十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与银隆新能源股份有限

公司关联交易预计的议案》

   该议案审议过程中关联董事董明珠女士依法回避表决，《关于公司与银隆新能源

股份有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2019-024）已于同日披露于巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊。


十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责

任公司与山东捷瑞物流有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》


   《关于珠海格力集团财务有限责任公司与山东捷瑞物流有限公司签订<金融服务

框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-025）已于同日披露于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊。




十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责

                                      4
任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议

案》


    该议案审议过程中关联董事张军督先生依法回避表决，《关于珠海格力集团财务

有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易

的公告》（公告编号：2019-026）已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公

司指定信息披露报刊。


十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《珠海格力电器股份有限公司

2019 年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》的议案；


    详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报

刊的《珠海格力电器股份有限公司 2019 年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》（公

告编号：2019-020）。


    本议案需提交股东大会审议。


  十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《珠海格力电器股份有限公司 2019

年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》


    详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊的

《珠海格力电器股份有限公司 2019 年关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编

号：2019-019）。


    本议案需提交股东大会审议。


十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》
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    《格力电器<公司章程>修订案》同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指

定信息披露报刊。


    董事会审议认为：公司为进一步完善销售渠道，促进线上销售，推广公司新兴产业产品，

在经营范围中增加电子商务业务，符合公司及全体股东的一致利益。公司修订公司章程的决

策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求。


    本议案尚需提交股东大会审议。


  十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大

会的议案》


   详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊的《珠海格

力电器股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。


   特此公告。




                                                  珠海格力电器股份有限公司

                                                           董事会

                                                   二〇一九年四月二十九日




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