证券代码： 000651         证券简称：格力电器          公告编号：2019-065


                      珠海格力电器股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现议案被否决的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开情况

1. 现场会议召开时间为：2019 年 11 月 18 日下午 14：30

2. 现场会议召开地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司
会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事长董明珠女士因工作原因不能出席现场会议，经董事过半
数推举，本次股东大会由公司董事望靖东先生主持

6. 网络投票时间：2019 年 11 月 17 日至 2019 年 11 月 18 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 11 月

18 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的开始时间（2019 年 11 月 17 日下午 15:00）至投票结束时
间（2019 年 11 月 18 日下午 15:00）间的任意时间。

7. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。




二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 706 人，代表股份 2,557,154,227 股，占上市公
司有表决权股份总数的 42.5078％。

    其中：通过现场投票的股东 59 人，代表股份 1,803,442,275 股，占上市公司
有表决权股份总数的 29.9788％。
    通过网络投票的股东 647 人，代表股份 753,711,952 股，占上市公司有表决
权股份总数的 12.5290％。
中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 701 人，代表股份 872,123,204 股，占上市公司
有表决权股份总数的 14.4974％。
    其中：通过现场投票的股东 54 人，代表股份 118,411,252 股，占上市公司有
表决权股份总数的 1.9684％。
    通过网络投票的股东 647 人，代表股份 753,711,952 股，占上市公司有表决

权股份总数的 12.5290％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东非凡律师
事务所律师列席并见证了会议。

三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
    同 意 2,553,446,714 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.8550％； 反对 636,566 股， 占出席会 议所有股 东所持有 效表决权 股份的

0.0249％；弃权 3,070,947 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.1201％。
中小股东总表决情况：
    同 意 868,415,691 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.5749％； 反对 636,566 股， 占出席会 议中小股 东所持有 效表决权 股份的
0.0730％；弃权 3,070,947 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.3521％。

议案 2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
    同 意 2,554,050,580 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.8786 ％ ； 反 对 32,900 股 ，占 出 席会 议所 有股 东所 持 有效 表决 权股 份 的
0.0013％；弃权 3,070,747 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份的 0.1201％。
中小股东总表决情况：
    同 意 869,019,557 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.6441 ％ ； 反 对 32,900 股 ，占 出 席会 议中 小股 东所 持 有效 表决 权股 份 的
0.0038％；弃权 3,070,747 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份的 0.3521％。

    以上两个议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上同意。

    上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东、公
司高级管理人员以外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》规定中的一致行动人。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东非凡律师事务所

2. 律师姓名：邵长富、王振兴

3. 结论性意见：本所律师认为，公司 2019 年第二次临时股东大会召集及召开程
序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件
1. 2019 年第二次临时股东大会决议；

2. 广东非凡律师事务所关于格力电器 2019 年第二次临时股东大会的法律意见
书；

3．深交所要求的其他文件。




                                       珠海格力电器股份有限公司董事会

                                           二〇一九年十一月十九日