证券代码：000651             证券简称：格力电器         公告编号：2020-024

                       珠海格力电器股份有限公司
                   第十一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    珠海格力电器股份有限公司（以下称 “公司”）2020 年 4 月 19 日以电子邮件方

式发出关于召开第十一届监事会第九次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯

表决的形式召开。会议由监事会主席李绪鹏先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监

事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

    经会议讨论，形成如下决议：

一、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《2019 年度财务报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》

    监事会对公司 2019 年年度报告的书面审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海格力电器股份有限公司 2019 年年度报

告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司 2019 年年度报告同日披露于巨潮资讯网，年度报告摘要同日披露于巨潮资讯

网和公司指定信息披露报刊。

    本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

    公司《2019 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。
    本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报

告》

    监事会审阅了公司《2019 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告全面、 真实、

准确,客观反映了公司内部控制实际情况。公司的内部控制制度总体是规范、完整和有

效的。

    公司《2019 年内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

五、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配预案》

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年实现净

利润 18,482,313,524.34 元，加上年初未分配利润 48,121,848,614.75 元，扣除 2019

年 度 内 实 际 派 发 的 现 金 股 利 12,633,034,843.80 元 ， 实 际 可 分 配 利 润 为

53,971,127,295.29 元。

    结合公司经营情况、有关法律法规及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定，

公司拟以总股本 6,015,730,878 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币

12 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金 7,218,877,053.60 元，

剩余未分配利润结转至以后年度分配。

    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利

润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利

润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照分配

总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

    监事会认为：本次利润分配与公司发展状况相匹配，分配预案符合公司实际情况，

未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上

市公司现金分红》《珠海格力电器股份有限公司章程》等相关规定，有利于公司的正常

经营和健康发展，同意本次 2019 年度利润分配的预案。

    本议案尚需提交股东大会审议。
六、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于拟聘任公司 2020 年度审计

机构的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限

公司关于拟聘任公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-025）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于 2020 年开展大宗材料期货

套期保值业务的专项报告》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网的《格力电器股份有限公司关于 2020 年开展大宗

材料期货套期保值业务的专项报告》。

八、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于 2020 年开展外汇衍生品交

易业务的专项报告》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司关于 2020 年开展

外汇衍生品交易业务的专项报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

九、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限

公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-021）

    本议案尚需提交股东大会审议。

十、以 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

    本公司董事长董明珠女士在银隆新能源股份有限公司担任董事，董事张军督先生

在浙江盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事兼总经理，董事郭书战先生在河南盛

世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事，监事段秀峰先生过去十二个月内曾任山东盛

世欣兴格力贸易有限公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，银隆
新能源、浙江盛世、河南盛世，山东盛世为本公司的关联法人，相关交易构成关联交

易。

    该议案审议过程中，关联监事段秀峰已依法回避表决。《珠海格力电器股份有限公

司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-022）同日披露于巨潮资讯网和公

司指定的信息披露报刊。

    本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责

任公司与浙江盛世、捷瑞物流签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

    公司董事张军督先生在浙江盛世担任执行董事兼总经理，监事段秀峰先生在

山东捷瑞物流有限公司担任执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规

则》规定，浙江盛世、捷瑞物流为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

    该议案审议过程中，关联监事段秀峰已依法回避表决。《珠海格力电器股份有限公

司关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世、捷瑞物流签订<金融服务框架协

议>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）同日披露于巨潮资讯网和公司指定的

信息披露报刊。

    特此公告。




                                          珠海格力电器股份有限公司监事会

                                               二〇二〇年四月三十日