证券代码：000651             证券简称：格力电器        公告编号：2020-046

                         珠海格力电器股份有限公司

                  第十一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    珠海格力电器股份有限公司（以下称 “公司”）2020 年 8 月 18 日以电子邮件方

式发出关于召开第十一届监事会第十一次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 28 日以现

场表决的形式召开。会议由监事会主席李绪鹏先生主持，应出席监事 3 人，实际出席

监事 3 人，董事会秘书（代行人）列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和

国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

    经会议讨论，形成如下决议：

一、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》

    监事会对公司 2020 年半年度报告的书面审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海格力电器股份有限公司 2020 年半年度

报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司 2020 年半年度报告同日披露于巨潮资讯网，半年度报告摘要同日披露于巨潮

资讯网和公司指定信息披露报刊。

二、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《2020 年半年度利润分配的预案》

    2020 年半年度以母公司实现净利润 7,788,607,362.90 元为基数，加上年初未分

配利润 53,971,127,295.29 元，减去已分配利润 7,218,877,053.60 元，实际可分配利

润为 54,540,857,604.59 元。
    公司拟暂以 2020 年 8 月 28 日享有利润分配权的股份总额 5,968,639,797 股（总

股本 6,015,730,878 股扣除公司回购账户持有的股份数量 47,091,081 股）为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，

预计共派发现金 5,968,639,797.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利

润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利

润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股

分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

    监事会认为：本次利润分配与公司发展状况相匹配，分配预案符合公司实际情况，

未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上

市公司现金分红》《珠海格力电器股份有限公司章程》等相关规定，有利于公司的正常

经营和健康发展，同意本次 2020 年半年度利润分配的预案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                              珠海格力电器股份有限公司监事会

                                                  二〇二〇年八月三十一日