股票代码：000651          股票简称：格力电器           公告编号：2021-041

                    珠海格力电器股份有限公司

            第十一届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 26 日以电
子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第二十三次会议的通知，全体董事一致
同意会议于 2021 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士
主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议 7 名，公司监事和董事会秘书列席会
议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定。

    经会议审议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更回购股
份用途并注销的议案》

    2020 年 10 月 13 日公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于回
购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“第二期回购”），2021 年 5 月
17 日公司实施完毕第二期回购。鉴于公司短期内尚无使用第二期回购股份用于
员工持股计划或者股权激励的具体计划，结合公司实际情况，公司拟变更第二期
回购股份用途并注销。

    董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理股份注销相关事宜，授权自股
东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。，

    具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-042）。

    特此公告。

                                         珠海格力电器股份有限公司董事会

                                               二〇二一年六月二十八日