广东非凡律师事务所关于珠海格力电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书




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关于珠海格力电器股份有限公司 2021 年第二次临
          时股东大会的法律意见书
                                                 （2021）粤非凡律法字第 18 号


致：珠海格力电器股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规
及规范性文件的有关规定，广东非凡律师事务所（以下简称“本所”）
接受珠海格力电器股份有限公司（简称“格力电器”或“公司”）的
委托，指派本所律师邵长富、王振兴出席格力电器于 2021 年 9 月 29
日召开的珠海格力电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
（以下简称“会议”），并依据《上市公司股东大会规则》（以下称
“《股东大会规则》”）及《珠海格力电器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，对格力电器本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项的合法性
进行了审核和见证。
    为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的有关事项进
行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和
验证。
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    本所律师同意将本法律意见书随同本次会议决议一并公告，并依
法对本法律意见书承担相应的法律责任。
    本律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：


    一、关于本次会议的召集、召开程序
    公司于 2021 年 8 月 30 日召开的第十一届董事会第二十六次
会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，
决定于 2021 年 9 月 29 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。公
司已于 2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网等发布了公司关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知。通知中列明了本次股东大会召开时
间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、参会方式、网络投
票操作流程、联系人和联系方式等内容。
    上述通知中的股东大会已于 2021 年 9 月 29 日下午 15：00 在公
司会议室如期召开，召开时间、地点与及其他事项同公司公告内容一
致。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月 29 日上午
9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的投票时间为 2021 年 9 月 29 日 9:15～15:00 任
意时间。
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


    二、关于本次会议召集人和出席股东大会人员的资格
    本次股东大会的召集人为公司董事会。根据出席现场会议股东的
登记手续及投票文件，出席股东大会现场会议并参与投票的股东或委
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  托代理人 53 人，代表股份 1,744,836,035 股，占公司有表决权总股份
  的 31.7801%。除上述股东以外，出席会议的其他人员为公司的董事、
  监事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师。
        经本所律师见证，本次会议召集人以及上述出席本次会议人员符
  合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
        根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳
  证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东 2078 人，代
  表股份 816,071,427 股，占上市公司有表决权总股份的 14.8638%。


        三、关于本次会议审议的议案
        本次会议审议的议案为《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
        上述议案为 2021 年 8 月 31 日公司《关于召开 2021 年第二次临
  时股东大会的通知》所公告的议案。经本所律师见证，除已经公告的
  上述议案外，本次股东大会没有提出也没有审议新的议案。
        经本所律师验证，本次会议审议的议案与《珠海格力电器股份有
  限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》所列议案一致，
  符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有
  效。


        四、关于本次会议的表决程序及表决结果
        （一）本次会议的表决程序
        本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，
  并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根
  据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公
  司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结
  果。


                                                                                        赞成票数
序号                        议案名称                                赞成票数
                                                                                          占比
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1     《关于变更回购股份用途并注销的议案》 2,557,884,813 99.8820％

        （二）本次会议的表决结果
        上述议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权 2/3 以上
    通过。本所律师认为，本次会议的表决程序及表决结果符合《股东大
    会规则》和《公司章程》的规定。


        五、结论性意见
        本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会召集及召开程
    序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司
    法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
        本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后
    生效。
        （以下无正文）
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    （本页为广东非凡律师事务所《关于珠海格力电器股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）




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                                                                 负 责 人：邵长富




                                                                 经办律师：邵长富




                                                                 经办律师：王振兴




                                                        二〇二一年九月二十九日