广东非凡律师事务所关于珠海格力电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
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关于珠海格力电器股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书
（2022）粤非凡律法字第 2 号
致：珠海格力电器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规
及规范性文件的有关规定，广东非凡律师事务所（以下简称“本所”）
接受珠海格力电器股份有限公司（简称“格力电器”或“公司”）的
委托，指派本所律师邵长富、王振兴出席格力电器于 2022 年 2 月 28
日召开的珠海格力电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
（以下简称“会议”），并依据《上市公司股东大会规则》（以下称
“《股东大会规则》”）及《珠海格力电器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，对格力电器本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项的合法性
进行了审核和见证。
为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的有关事项进
行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和
验证。
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本所律师同意将本法律意见书随同本次会议决议一并公告，并依
法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集、召开程序
公司于 2022 年 1 月 24 日召开的第十一届董事会第三十一次会议
审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定
于 2022 年 2 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。公司已
于 2022 年 1 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了珠海格力电器股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。通知中列明了本次股
东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、参会
方式、网络投票操作流程、联系人和联系方式等内容。
上述通知中所述的股东大会已于 2022 年 2 月 28 日下午 15：00
在公司会议室如期召开，召开时间、地点与及其他事项同公司公告内
容一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 28 日上午
9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00，通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的投票时间为 2022 年 2 月 28 日 9:15～15:00 任
意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次会议召集人和出席股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。根据出席现场会议股东的
登记手续及投票文件，出席股东大会现场会议并参与投票的股东或委
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托代理人 30 人，代表股份 1,730,636,922 股，占公司有表决权总股份
的 31.2577%。除上述股东以外，出席会议的其他人员为公司的董事、
监事、其他高级管理人员、董事会秘书、候选董事、侯选监事及本所
律师。
经本所律师见证，本次会议召集人以及上述出席本次会议人员符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东 4,618 人，代
表股份 694,953,898 股，占上市公司有表决权总股份的 12.5518%。
三、关于本次会议审议的议案
本次会议审议的议案如下：
议案一、《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》
议案二、《关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案》
2.01 选举董明珠为公司第十二届董事会非独立董事；
2.02 选举张伟为公司第十二届董事会非独立董事；
2.03 选举邓晓博为公司第十二届董事会非独立董事；
2.04 选举张军督为公司第十二届董事会非独立董事；
2.05 选举郭书战为公司第十二届董事会非独立董事。
议案三、《关于董事会换届选举及提名独立董事的议案》
3.01 选举刘姝威为公司第十二届董事会独立董事；
3.02 选举王晓华为公司第十二届董事会独立董事；
3.03 选举邢子文为公司第十二届董事会独立董事；
3.04 选举张秋生为公司第十二届董事会独立董事。
议案四、《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事的议案》
4.01 选举程敏为公司第十二届监事会非职工代表监事；
4.02 选举段秀峰为公司第十二届监事会非职工代表监事。
议案五、《关于对第一期回购买入股份用于员工持股计划后剩余
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股份进行注销的议案》
议案六、《关于对第一期员工持股计划认购后剩余股份进行注销
的议案》
议案七、《关于注销第三期回购部分股份，其余股份仍用于员工
持股计划的议案》
议案八、《2021 年中期利润分配预案》
上述议案一至七为 2022 年 1 月 25 日公司《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》所公告的议案，议案八为持有公司 3%以
上股份的股东珠海格力集团有限公司于 2022 年 2 月 14 日提交的《关
于增加珠海格力电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时
提案的函》所提的临时议案。
经本所律师核查，上述临时议案的提案人主体资格、提案内容及
提出程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有
关规定。
经本所律师见证，除已经公告的上述议案外，本次股东大会没有
提出也没有审议新的议案。
经本所律师验证，本次会议审议的议案与《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》所列议案一致，符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，
并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根
据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公
司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结
果。
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赞成票数
议案名称 赞成票数
占比
议案一、《未来三年股东回报规划（2022
2,419,905,632 99.7656％
年-2024 年）》
议案二、《关于董事会换届选举及提名
\ \
非独立董事的议案》
2.01 选举董明珠为公司第十二届董事
2,750,804,226 113.4076%
会非独立董事；
2.02 选举张伟为公司第十二届董事会
2,182,837,550 89.9920%
非独立董事；
2.03 选举邓晓博为公司第十二届董事
2,226,357,925 91.7862%
会非独立董事；
2.04 选举张军督为公司第十二届董事
2,037,086,418 83.9831%
会非独立董事；
2.05 选举郭书战为公司第十二届董事
2,101,627,502 86.6439%
会非独立董事。
议案三、《关于董事会换届选举及提名
\ \
独立董事的议案》
3.01 选举刘姝威为公司第十二届董事
2,432,215,567 100.2731%
会独立董事；
3.02 选举王晓华为公司第十二届董事
2,366,900,810 97.5804%
会独立董事；
广东非凡律师事务所关于珠海格力电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
3.03 选举邢子文为公司第十二届董事 2,269,570,640
93.5677%
会独立董事；
3.04 选举张秋生为公司第十二届董事
2,294,302,652 94.5874%
会独立董事。
议案四、《关于监事会换届选举及提名
\ \
非职工代表监事的议案》
4.01 选举程敏为公司第十二届监事会
2,372,572,114 97.8142%
非职工代表监事；
4.02 选举段秀峰为公司第十二届监事
2,224,365,168 91.7041%
会非职工代表监事。
议案五、《关于对第一期回购买入股份
用于员工持股计划后剩余股份进行注 2,420,623,232 99.7952％
销的议案》
议案六、《关于对第一期员工持股计划
2,420,624,432 99.7952％
认购后剩余股份进行注销的议案》
议案七、《关于注销第三期回购部分股
份，其余股份仍用于员工持股计划的议 2,419,192,732 99.7362％
案》
议案八、《2021 年中期利润分配预案》 2,418,218,332 99.6961％
（二）本次会议的表决结果
广东非凡律师事务所关于珠海格力电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
上述议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权 1/2 以上
通过，其中议案五、六、七为特别决议议案，获得本次股东大会的股
东所持有效表决权 2/3 以上通过。本所律师认为，本次会议的表决程
序及表决结果符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
五、结论性意见
本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会召集及召开程
序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后
生效。
（以下无正文）
广东非凡律师事务所关于珠海格力电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
（本页为广东非凡律师事务所《关于珠海格力电器股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
广东非凡律师事务所
负 责 人：邵长富
经办律师：邵长富
经办律师：王振兴
二〇二二年二月二十八日
