证券代码：000651            证券简称：格力电器           公告编号：2022-022

                       珠海格力电器股份有限公司

                  第十二届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于 2022 年 4
月 19 日以电子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第三次会议的通知，会议
于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决的形式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应
出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和董事会秘书列席会议。
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

       经会议审议，形成如下决议：

       一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度董事会工作报
告》

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度董事会工作报告》。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度总裁工作报告》

       三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度财务报告》

       本议案尚需提交股东大会审议。

       四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年年度报告及其摘
要》

       公司 2021 年年度报告及摘要同日披露于巨潮资讯网，《2021 年年度报告摘
要》（公告编号：2022-024）同日披露于公司指定信息披露媒体。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度利润分配预案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年
实现净利润 19,837,271,077.42 元，加上年初未分配利润 68,536,203,624.18
元，加上其他综合收益结转留存收益 108,429,387.17 元，按 10%提取法定盈余
公积 1,983,727,107.74 元，扣除股份注销、股份支付影响 3,717,557,576.88
元，扣除 2021 年度内实际派发的现金股利 16,752,531,495.00 元以及 2022 年 4
月实际派发的 2021 年半年度现金股利 5,536,677,733.00 元，实际可分配利润为
60,491,410,176.15 元。

    公司拟暂以 2022 年 4 月 29 日享有利润分配权的股份总额 5,536,677,733
股（总股本 5,914,469,040 股扣除公司回购账户持有的股份数量 377,791,307
股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本，共计派发现金 11,073,355,466 元，剩余未分配利润结转至以
后年度分配。

    根据《上市公司股份回购规则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的
股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将
按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

    以上利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等相关规定。公司现金分红水平高于所处行业上市公司平均水平。

    独立董事对该利润分配预案发表了同意意见，详见公司同日披露于巨潮资讯
网的相关公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度社会责任报告》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度社会责任报告》。

    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度内部控制自我
评价报告》

    董事会对公司 2021 年度内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2021
年度内部控制自我评价报告》。董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，
结合公司的实际情况建立了规范、完整和有效的内部控制体系。2021 年度公司
内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。后续公司将根据国家法律法规体系和
内外部环境的变化，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，促进公司长期
稳定健康发展。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价
报告》。

    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟聘任公司 2022
年度审计机构的议案》

    公司拟续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度
审计机构，聘期为一年，审计费用为 396 万元。

    独立董事对该议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
拟聘任公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-027）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年开展大宗
材料期货套期保值业务的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
2022 年开展大宗材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-029）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年开展外汇
衍生品交易业务的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
2022 年开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-030）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资
金进行投资理财的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-028）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预
计的议案》

    本公司董事张军督先生在浙江盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事兼
总经理，董事郭书战先生在河南盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江盛世、河南盛世为本公司的关联法
人，相关交易构成关联交易。该议案审议过程中，关联董事张军督、郭书战已依
法回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）。

    独立董事对该议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财
务有限责任公司与浙江盛世签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

    本公司董事张军督先生在浙江盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事兼
总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江盛世为本公司的关联
法人，相关交易构成关联交易。该议案审议过程中，关联董事张军督已依法回避
表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世签订<金融服务框架协议>暨关联交
易的公告》（公告编号：2022-026）。
    独立董事对该议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

    十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财
务有限责任公司的风险评估报告》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于珠海格力集团财务有限责
任公司的风险评估报告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财
务有限责任公司 2022 年关联交易风险处置预案》

    为保障财务公司资金安全，针对财务公司的关联交易事项，公司根据相关法
律法规要求，制定了风险处置预案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于珠海格力集团财务有限责
任公司 2022 年关联交易风险处置预案》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展票据池业务
的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-032）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟申请统一注册
多品种债务融资工具的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
拟申请统一注册多品种债务融资工具的公告》（公告编号：2022-031）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年年
度股东大会的议案》

    公司 2021 年年度股东大会将审议如下议案：

    （一）《2021 年度董事会工作报告》

    （二）《2021 年度监事会工作报告》

    （三）《2021 年度财务报告》

    （四）《2021 年年度报告及其摘要》

    （五）《2021 年度利润分配预案》

    （六）《关于拟聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

    （七）《关于 2022 年开展大宗材料期货套期保值业务的议案》

    （八）《关于 2022 年开展外汇衍生品交易业务的议案》

    （九）《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

    （十）《关于日常关联交易预计的议案》

    （十一）《关于开展票据池业务的议案》

    （十二）《关于拟申请统一注册多品种债务融资工具的议案》

    公司 2021 年年度股东大会召开时间另行通知，请投资者关注公司后续披露
的相关公告。

    特此公告。




                                        珠海格力电器股份有限公司董事会

                                               二〇二二年四月三十日