金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第二十三次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-132 号
债券简称：15 金科 01 债券代码：112272
债券简称：18 金科 01 债券代码：112650
债券简称：18 金科 02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 12 日以专
人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第二十三次会议的通
知。会议于 2018 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋
思海先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次董事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务并
为其配套融资提供担保暨关联交易的议案》
为了盘活存量资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，公司全资子公司金科新
能源有限公司（以下简称“金科新能源”）之控股子公司哈密华冉东方景峡风力
发电有限公司拟将其部分风力发电机器设备以售后回租的方式与重庆银海融资
租赁有限公司（以下简称“银海租赁”）开展融资租赁业务，融资金额 30,000
万元，租赁利率为 5.7575%，期限 8 年。金科新能源为上述融资提供全额连带责
任保证担保且承担融资租赁合同项下租赁标的物的回购责任。同时公司为银海租
赁该笔配套融资即向资金提供方中国进出口银行申请的 25,500 万元专项贷款提
供担保。
银海租赁为公司持股比例 5.51%的参股公司，且公司副总裁、董事会秘书刘
忠海先生任其董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，银海租赁
为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易金额最高不超过 4.1 亿元
（含本金及需支付的利息），未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，且连续十
二个月内与同一关联人发生的关联交易金额也未超过最近一期经审计净资产的
5%，但公司及全资子公司金科新能源为其融资提供关联担保事项，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，需提交股东
大会审议。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务并为其配套融资提供担保暨
关联交易的公告》。
本议案无关联董事回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定， 鉴于激励对象中王熠丹、
高亢、李大伟、陈宇、唐培刚、邹维、杨可君等七人因个人原因已离职，已不符
合本次激励计划的激励条件。公司将对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票
合计 477.5 万股进行回购注销处理。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
鉴于公司新增房地产项目公司的开发建设及拓展需要和正常的资金需求，为
了提高项目公司征信，满足金融机构风控要求，切实提高融资上账效率，推动控
股子公司持续健康发展，公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子
公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一
步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担
保。
公司在 2018 年度公司以往股东大会审议通过累计预计对控股子公司担保额
度的基础上，公司（包含控股子公司）本次拟对部分控股子公司增加合计 78.05
亿元融资担保额度。具体担保事项如下：
1、在股东大会批准上述新增担保额度的前提下，授权公司董事长审批因融
资而对控股子公司提供担保及调剂的具体事宜;
2、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在 2018 年度
公司以往股东大会审议通过的担保对象间进行调剂：
（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（3）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超
过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了
反担保等相关风险控制措施。
预计融资担保情况表
（单位：万元）
本年度累
被担保
本年度 计担保额
方最近 是否
序 累计预 本次新增 截至目前 度占上市
被担保方 持股比例 一期资 关联
号 计担保 担保额度 担保余额 公司最近
产负债 担保
额度 一期净资
率
产比例
许昌金康房地产
1 50.00% 59.09% - 70,000 - 3.62% 否
有限公司
云南金万众房地
2 79.12% 100.90% 4,000 4,000 96,384 0.41% 否
产开发有限公司
杭州泰都置业有
3 51.00% 新成立 - 1,000 - 0.05% 否
限公司
南昌华翔环境工
4 66.20% 99.99% 20,300 9,500 1.54% 否
程有限公司
20,300
江西中农房投资
5 66.02% 95.60% 20,300 9,500 1.54% 否
置业有限公司
合肥金骏梁合房
6 地产开发有限公 55.00% 新成立 1,000. 100,000 - 5.22% 否
司
无锡百俊房地产
7 100.00% 新成立 - 1,000 - 0.05% 否
开发有限公司
无锡恒远地产有
8 99.78% 97.86% 24,000 26,000 - 2.59% 否
限公司
句容市锐翰房地
9 34.00% 新成立 - 50,000 - 2.59% 否
产开发有限公司
苏州金宸房地产
10 34.00% 新成立 1,000 119,000 - 6.20% 否
开发有限公司
遂宁金科弘鼎房
11 地产开发有限公 100.00% 新成立 - 1,000 - 0.05% 否
司
广汉金信辉房地
12 产开发经营有限 100.00% 新成立 - 1,000 - 0.05% 否
公司
重庆恒春置业有
13 100.00% 88.17% - 1,000 - 0.05% 否
限公司
北京金科德远置
14 51.00% 74.69% 65,000 15,000 28,203 4.14% 否
业有限公司
天津海纳万塘房
15 地产开发有限公 50.00% 47.72% - 45,000 - 2.33% 否
司
沈阳金科骏景房
16 地产开发有限公 100.00% 新成立 - 1,000 - 0.05% 否
司
佛山金御房地产
17 100.00% 新成立 - 1,000 - 0.05% 否
开发有限公司
佛山市高明区金
18 翠房地产开发有 51.00% 新成立 - 45,000 - 2.33% 否
限公司
重庆市金科骏耀
19 房地产开发有限 100.00% 76.98% 54,000 30,000 200,681 4.34% 否
公司
重庆相龙实业发
20 100.00% 50.35% - 1,000 - 0.05% 否
展有限公司
重庆江骏房地产
21 100.00% 新成立 - 42,000 - 2.17% 否
开发有限公司
重庆骏功房地产
22 70.00% 新成立 - 1,000 - 0.05% 否
开发有限公司
遵义鑫樽房地产
23 51.00% 5.75% - 1,000 - 0.05% 否
开发有限公司
重庆住邦房地产
24 100.00% 新收购 - 1,000 - 0.05% 否
开发有限公司
重庆金兆岭实业
25 100.00% 新成立 - 10,000 - 0.52% 否
发展有限公司
重庆金兆锦实业
26 100.00% 新成立 - 21,500 - 1.11% 否
发展有限公司
重庆金兆禧实业
27 100.00% 新成立 - 51,000 - 2.64% 否
发展有限公司
重庆金科骏宏房
28 地产开发有限公 64.00% 新成立 5,000 45,000 - 2.59% 否
司
重庆西道房地产
29 50.50% 新成立 - 1,000 - 0.05% 否
开发有限公司
重庆市金顺盛房
30 地产开发有限公 55.00% 新成立 - 1,000 - 0.05% 否
司
株洲财富兴园置
31 100.00% 100.24% - 40,000 - 2.07% 否
业发展有限公司
宜昌众道房地产
32 80.00% 100.02% - 35,000 - 3.62% 否
开发有限公司
合计 194,600 780,500 345,568
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于对控股子公司增加担保额度的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
四、审议通过《关于公司为参股房地产项目公司提供担保的议案》
鉴于参股房地产项目公司开发建设需要及正常的资金需求，为了提高参股房
地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，切实提高融资上账效率，推动参股
房地产项目公司持续健康发展。公司作为参股房地产项目公司股东，原则上按持
股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持
股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或
者参股房地产项目公司提供反担保。本次对参股房地产项目公司提供的担保金额
合计不超过 37 亿元。
在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事长审批对参股房地产
项目公司提供担保的具体事宜。
预计担保情况具体见下表：
单位：万元
最近一期
已审议通过 已公告担 本次新增担 剩余担保
被担保公司名称 资产负债
的担保金额 保发生额 保金额 金额
率
许昌金耀房地产有限公司 - - 59.09% 40,000 40,000
河南国丰园置业有限公司 - - 98.61% 150,000 150,000
洛阳都利置业有限公司 - - 93.85% 47,000 47,000
郑州新银科置业有限公司(注) 112,000 102,000 99.48% 30,000 30,000
南宁市耀鑫房地产开发有限公司 - - 新成立 25,000 25,000
重庆美城金房地产开发有限公司 - - 新成立 30,000 30,000
遵义美骏房地产开发有限公司 - - 新成立 20,000 20,000
重庆金江联房地产开发有限公司 80,000 - 新成立 20,000 100,000
句容市金嘉润房地产开发有限公司 15,000 - 新成立 1,000 16,000
重庆西联锦房地产开发有限公司 - - 5.75% 7,000 7,000
合计 - 370,000 465,000
注：郑州新银科置业有限公司作为公司控股子公司 2018 年经审批通过的担保额度为
79,000 万元，同时获得重庆金科正韬房地产开发有限公司调剂 33,000 万元，已公告金额
102,000 万元（详见 2018-074 号公告），所以可用剩余额度为 10,000 万元。截至本次预计
新增担保额度时，郑州新银科已由公司控股子公司变更为参股公司，原剩余担保额度不再有
效，故本次新增的 30,000 万元即为剩余担保额度。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于为参股房地产项目公司提供担保的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
五、审议通过《关于召开公司 2018 年第十次临时股东大会的议案》
公司定于 2018 年 11 月 1 日（周四）下午 15 点 30 分，在公司会议室召开
2018 年第十次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 10 月 25 日（周四）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月十六日
