金科地产集团股份有限公司

           关于 2018 年第十一次临时股东大会决议公告

 证券简称：金科股份        证券代码：000656         公告编号：2018-160 号
 债券简称：15 金科 01      债券代码：112272
 债券简称：18 金科 01      债券代码：112650
 债券简称：18 金科 02      债券代码：112651


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议召集、召开情况


    公司于 2018 年 12 月 4 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式
召开了公司 2018 年第十一次临时股东大会。现场会议召开时间为 2018 年 12 月
4 日 15：30 分，会期半天；网络投票时间为 2018 年 12 月 3 日至 12 月 4 日。其
中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 4 日 9：
30 至 11：30、13:00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2018 年 12 月 3 日 15：00 至 2018 年 12 月 4 日 15：00 期间的任意时间。

    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持会议。会议的召
开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
    三、会议出席情况


    1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 参 会 股 东 及 股 东 代 表 合 计 58 名 ， 代 表 股 份
3,098,024,623股，占公司总股份的58.0185%。其中，现场出席本次股东大会的
股东及股东代理人共20名，代表股份1,547,892,582股，占公司总股份的28.9883%；
通过网络投票股东38名，代表股份1,550,132,041股，占公司总股份的29.0302%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京
市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。


    四、议案审议和表决情况


    1、审议通过《关于公司为部分房地产项目公司提供日常经营资金暨财务资
助的议案》
    表决情况：同意：1,563,347,046 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
50.46271%；反对：1,534,676,977 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
49.53727%;弃权：600 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00002%。
    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 ：
37,309,708 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 81.4266% ； 反 对 ：
8,509,727 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 18.5721%;弃权：600 股,
占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0013%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。


    五、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
    2、律师姓名：刘枳君律师、任仪律师
    3、结论性意见：公司 2018 年第十一次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出
席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。


    六、备查文件
    1、金科地产集团股份有限公司 2018 年第十一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2018
年第十一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                       金科地产集团股份有限公司
                                              董 事   会
                                         二○一八年十二月四日