金科地产集团股份有限公司

           关于 2018 年第十二次临时股东大会决议公告

   证券简称：金科股份         证券代码：000656         公告编号：2018-171 号
  债券简称：15 金科 01        债券代码：112272
   债券简称：18 金科 01       债券代码：112650
   债券简称：18 金科 02       债券代码：112651


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议召集、召开情况


    公司于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方
式召开了公司 2018 年第十二次临时股东大会。现场会议召开时间为 2018 年 12
月 28 日 15：30 分，会期半天；网络投票时间为 2018 年 12 月 27 日至 12 月 28
日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12
月 28 日 9：30 至 11：30、13:00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为 2018 年 12 月 27 日 15：00 至 2018 年 12 月 28 日 15：00 期间的任意
时间。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生因其它重要公务无法到
会主持会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，由公司董事陈
刚先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。


       三、会议出席情况


    1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 参 会 股 东 及 股 东 代 表 合 计 292 名 ， 代 表 股 份
3,459,347,270 股，占公司总股份的64.7852%。其中，现场出席本次股东大会的
股 东 及股东代理人共23 名，代表股份 1,556,269,352股，占公司总股份 的
29.1452%；通过网络投票股东269名，代表股份1,903,077,918股，占公司总股份
的35.6401%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京
市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。


       四、议案审议和表决情况


       1、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议
案》
    表决情况：同意：1,871,635,846 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
54.1037%；反对：1,587,705,024 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
45.8961%;弃权：6,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0002%。
    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 ：
209,257,471 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 89.1120%；反对：
25,561,308 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 10.8853%;弃权： 6,400 股,
占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0027%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。


       五、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
    2、律师姓名：刘枳君律师、任仪律师
    3、结论性意见：公司 2018 年第十二次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出
席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。


    六、备查文件


    1、金科地产集团股份有限公司 2018 年第十二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2018
年第十二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                       金科地产集团股份有限公司
                                              董 事   会
                                         二○一八年十二月二十八日