金科地产集团股份有限公司

            关于 2019 年第一次临时股东大会决议公告

   证券简称：金科股份         证券代码：000656        公告编号：2019-017 号
  债券简称：15 金科 01       债券代码：112272
   债券简称：18 金科 01       债券代码：112650
   债券简称：18 金科 02       债券代码：112651


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议召集、召开情况


    公司于 2019 年 2 月 18 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式
召开了公司 2019 年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为 2019 年 2 月 18
日 15：30 分，会期半天；网络投票时间为 2019 年 2 月 17 日至 2 月 18 日。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 18 日 9:30
至 11：30、13:00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019
年 2 月 17 日 15：00 至 2019 年 2 月 18 日 15：00 期间的任意时间。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生主持会议，会议的召开
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
    三、会议出席情况


    1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 参 会 股 东 及 股 东 代 表 合 计 117 名 ， 代 表 股 份
3,635,816,179 股，占公司总股份的68.0901%。其中，现场出席本次股东大会的
股 东 及股东代 理人共 31名，代 表股份 1,575,054,509 股，占公司总股份 的
29.4970%；通过网络投票股东86名，代表股份 2,060,761,670 股，占公司总股
份的38.5931%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京
市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。


    四、议案审议和表决情况


    1、审议通过《关于取消部分控股子公司担保额度并新增担保额度的议案》
    表决情况：同意：2,049,282,482 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
56.3638%；反对：1,586,533,097 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
43.6362%;弃权：600 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
    2、审议通过《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并新增担保额度
的议案》
    表决情况：同意：2,049,337,882 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
56.3653%；反对：1,586,477,697 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
43.6347%;弃权：600 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。
    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 ：
385,104,507 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 95.2420%；反对：
19,237,978 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 4.7578%;弃权：600 股,
占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0001%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
    3、审议通过《关于公司对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理
的议案》
    表决情况：同意：2,049,148,415 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
56.3601%；反对：1,586,650,197 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
43.6395%;弃权：17,567 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0005%。
    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 ：
384,915,040 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 95.1952%；反对：
19,410,478 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 4.8005%;弃权：17,567
股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0043%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
    4、审议通过《关于公司选举喻林强先生为非独立董事的议案》
    出席本次会议关联股东回避表决，回避股份 7,350,000 股。
    表决情况：同意：2,050,161,481 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
56.5022%。
    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 ：
393,278,106 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 97.2635%。
    表决结果：根据《公司章程》的有关规定，公司选举董事应采取累计投票制。
本次董事候选人只有一人，经出席会议的股东表决并获 1/2 以上同意，喻林强先
生当选公司非独立董事。
    5、审议通过《关于修订<公司员工跟投房地产项目公司管理办法>的议案》
    出席本次会议关联股东回避表决，回避股份 93,467,126 股。
    表决情况：同意：1,909,211,035 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
53.8968%；反对：1,633,046,514 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
46.1007%;弃权：91,504 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0026%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。


    五、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
    2、律师姓名：刘枳君律师、黄倩律师
    3、结论性意见：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席
会议人员资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章
程》的规定，本次股东大会的议案获审议通过。


    六、备查文件


    1、金科地产集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                       金科地产集团股份有限公司
                                              董   事   会
                                         二○一九年二月十八日