金科地产集团股份有限公司

           关于第十届监事会第十二次会议决议的公告

 证券简称：金科股份        证券代码：000656       公告编号：2019-020 号
 债券简称：15 金科 01      债券代码：112272
 债券简称：18 金科 01      债券代码：112650
 债券简称：18 金科 02      债券代码：112651


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2019 年 2 月
21 日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届监事会第十二次会
议的通知。会议于 2019 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议由公司监事
会主席蒋兴灿先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合
法有效。本次监事会会议通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司选举监事的议案》

    公司监事会主席蒋兴灿先生因超法定退休年龄，为促进公司领导干部队伍年
轻化，于近日向公司监事会提交书面辞职报告。鉴于蒋兴灿先生的辞职将导致公
司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在公司
补选出新任监事前，蒋兴灿先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，
履行监事职务，其辞职申请在公司股东大会选举新任监事后生效。
    依据《公司章程》等相关规定，持有公司股份 14.20%的股东重庆市金科投
资控股（集团）有限责任公司向公司第十届监事会提名刘忠海先生作为第十届监
事会监事候选人。鉴此，监事会同意提请股东大会选举刘忠海先生为公司第十届
监事会监事，任期与第十届监事会任期相同，自股东大会审议通过本议案之日起
生效。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。
   上述候选人的简历附后。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告


                                            金科地产集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇一九年二月二十五日




附：简历
    刘忠海先生： 1975年6月出生，工商管理研究生。曾任新华社重庆分社记者、
中国证券报社记者，深圳证券信息公司西南办事处主任。2008年5月至2019年2
月，任本公司董事会秘书；2015年5月至2017年5月，任本公司董事；2017年5月
至2019年2月，任本公司副总裁。

    经核查，刘忠海先生不属于失信被执行人。刘忠海先生直接持有本公司 395
万股股票，其与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关
法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。