金科地产集团股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-042 号
债券简称：15 金科 01 债券代码：112272
债券简称：18 金科 01 债券代码：112650
债券简称：18 金科 02 债券代码：112651
债券简称：19 金科 01 债券代码：112866
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于 2019 年 4 月 15 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式
召开了公司 2018 年年度股东大会。现场会议召开时间为 2019 年 4 月 15 日 15：
30 分，会期半天；网络投票时间为 2018 年 4 月 14 日至 4 月 15 日。其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 15 日 9：30 至
11：30、13:00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019
年 4 月 14 日 15：00 至 2019 年 4 月 15 日 15：00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生主持会议，会议的召开
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 参 会 股 东 及 股 东 代 表 合 计 95 名 ， 代 表 股 份
3,527,069,291股，占公司总股份的66.0535%。其中，现场出席本次股东大会的
股 东 及 股 东 代 理 人 共 24 名 ， 代 表 股 份 1,431,522,948 股 ， 占 公 司 总 股 份 的
26.8090%；通过网络投票股东71名，代表股份2,095,546,343股，占公司总股份
的39.2445%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京
市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
表决情况：同意: 1,950,117,944 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
55.2900%；反对：9,693,828 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.2748%;
弃权：1,567,257,519 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 44.4351%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
大会听取了公司独立董事所作的《2018年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
表决情况：同意: 1,950,114,244 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
55.2899%；反对：9,669,528 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.2742%;
弃权：1,567,285,519 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 44.4359%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
3、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
表决情况：同意: 1,950,089,944 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
55.2892%；反对：9,669,528 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.2742%;
弃权：1,567,309,819 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 44.4366%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
4、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意: 1,950,089,944 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
55.2892%；反对：9,628,628 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.2730%;
弃权：1,567,350,719 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 44.4378%%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
5、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》
表决情况：同意: 1,950,533,044 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
55.3018%；反对：9,267,928 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.2628%;
弃权：1,567,268,319 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 44.4354%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 :
421,723,883 股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的
97.8431%；反对：9,267,928 股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效
表决权的 2.1502%;弃权：28,600 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持
有效表决权的 0.0066%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
6、审议通过《关于公司聘请 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意: 1,844,573,328 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
52.2976%；反对：19,599,044 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.5557%;
弃权：1,662,896,919 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 47.1467%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 :
315,764,167 股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的
73.2597%；反对：19,599,044 股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有
效表决权的 4.5471%;弃权：95,657,200 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份股
东所持有效表决权的 22.1932%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
7、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意: 1,939,801,346 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
54.9975%；反对：1,587,239,345 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
45.0016%;弃权：28,600 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0008%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
8、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议
案》
表决情况：同意: 1,931,999,202 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
54.7763%；反对：1,595,017,189 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
45.2222%;弃权：52,900 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0015%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 :
403,190,041 股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的
93.5431%；反对：27,777,470 股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有
效表决权的 6.4446%;弃权：52,900 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份股东所
持有效表决权的 0.0123%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师
3、结论性意见：公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人
员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十五日
