金科地产集团股份有限公司

          关于第十届董事会第四十三次会议决议的公告

 证券简称：金科股份        证券代码：000656       公告编号：2020-006 号

 债券简称：15 金科 01      债券代码：112272
 债券简称：18 金科 01      债券代码：112650
 债券简称：18 金科 02      债券代码：112651
 债券简称：19 金科 01      债券代码：112866
 债券简称：19 金科 03      债券代码：112924

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 1 月 8 日以专人

递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第四十三次会议的通知，
会议于 2020 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长蒋思海先
生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次
董事会会议通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的
议案》
    为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其
他股东即合作方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借
款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，

公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置
富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公
司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等相关规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东
调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股
权比例从控股子公司调用不低于 6.74 亿元富余资金，鉴于此，公司董事会拟提

请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资
金金额合计不超过 6.61 亿元。
    本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。
    公司独立董事发表了相关独立意见。

    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决情况：7票同意，1票反对，1票弃权；表决结果：通过。
    公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“抽调资金加大了公司的
财务风险，且如资金无法保证及时回收，将影响项目开发和上市公司发展，股东
权益也将不能得到保障和受到损害，故本人就该议案投反对票。建议董事会慎重

考虑，酌情提请议案。”
    公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由：“2018 年以来，上
市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助，使得上
市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了
针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取有效措施降低此

项风险。故本人就该议案投弃权票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”
    公司说明：公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金系房地产项
目公司正常经营过程中产生的，是公司控股项目公司与其少数股东之间的正常、
必要、公平对等的经营资金往来。公司为盘活控股项目公司的闲置富余资金，加
强资金周转，需按股权比例调用控股项目公司富余资金，则其他股东有权也按股

权比例调用。如公司不遵守公平对等的原则，平等对待项目公司股东，则不利于
公司开展合资合作，不利于合作方之间的合作共赢。为保证控股项目公司资金安
全，公司制订了有效的风险控制手段，避免资金调用后不能收回的风险，上述行
为不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
    二、审议通过《关于召开公司 2020 第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 1 月 31 日（周五）下午 15 点 30 分，在公司会议室召开
2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 1 月 21 日（周二）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。


    特此公告


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                                                     董   事   会
                                                 二○二〇年一月十四日