金科地产集团股份有限公司

            关于第十届董事会第五十七次会议决议的公告

 证券简称：金科股份         证券代码：000656      公告编号：2020-191 号


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 11 月 26 日以专
人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第五十七次会议的通
知，会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长蒋
思海先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次董事会会议通过如下议案：
       一、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》
    为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，
支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆
金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参
股房地产项目公司融资提供担保。公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供
的预计新增担保金额合计不超 13.83 亿元,自股东大会审议通过后十二个月内有
效。
    本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。
    公司独立董事发表了相关独立意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。
    二、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的
议案》
    为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其
他股东即合作方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借
款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，
公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置
富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公
司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等相关规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用
闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比
例从控股子公司调用不低于 18.8499 亿元富余资金，鉴于此，公司董事会拟提请
股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金
金额合计不超过 14.245 亿元。
    本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。
    公司独立董事发表了相关独立意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。
    三、审议通过《关于召开公司2020年第十三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 12 月 16 日（周三）16 点 00 分，在公司会议室召开 2020
年第十三次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 12 月 11 日（周五）。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。


    特此公告


                                              金科地产集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二○二〇年十一月三十日