金科地产集团股份有限公司

         关于第十一届董事会第十五次会议决议的公告

 证券简称：金科股份       证券代码：000656       公告编号：2022-001 号


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日以专
人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第十五次会议的通
知，会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周
达先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次董事会会议通过如下议案：

    一、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

    为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，
支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆
金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参
股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公
司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或
者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公
司提供的预计新增担保金额合计不超过 45.5371 亿元，自股东大会审议通过后十
二个月内有效。
    本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

    二、审议通过《关于控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的
议案》

    根据金融机构贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快两江健康科技
城项目、江津智慧科技城项目园区厂房和商用房的销售及为购房客户提供便利，
同意公司控股子公司重庆金科科健置业有限公司（以下简称“金科科健”）、重
庆金科德元实业有限公司（以下简称“德元实业”）为购买相关房屋的购房贷款
客户提供阶段性连带责任保证担保，其中，金科科健担保金额不超过人民币 4.5
亿元，德元实业担保金额不超过人民币 3 亿元。
    本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 1 月 19 日（周三）16 点 00 分，在公司会议室召开 2022
年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 13 日（周四）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。


    特此公告


                                              金科地产集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                              二○二一年十二月三十一日