金科地产集团股份有限公司

         关于第十一届董事会第十八次会议决议的公告

 证券简称：金科股份       证券代码：000656       公告编号：2022-023 号


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1 月 29 日发出
 关于紧急召开公司第十一届董事会第十八次会议的通知，会议于 2022 年 1 月
 30 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》关于“情况紧急，需
 要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议
 通知，但召集人应当在会议上做出说明”的相关规定，公司于 2022 年 1 月 29
 日以电话通知等方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。
 本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
 会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：


     一、《关于关联自然人向公司提供资金支持公司发展暨关联交易的议案》

    为进一步支持公司发展，公司关联自然人黄斯诗女士拟与公司控股子公司重
庆金科企业管理集团有限公司（以下简称“金科企管”）签订《借款合同》，并
向金科企管提供总额人民币1.2亿元借款，借款期限1年，在上述借款额度和期限
范围内，随借随还且可以循环借用，本次借款执行年利率10%。
    本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
关联自然人向公司提供资金支持公司发展暨关联交易的公告》。
    本议案无关联董事需回避表决。
    公司独立董事发表了相关独立意见。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告


           金科地产集团股份有限公司
                  董   事   会
               二○二二年二月七日