金科地产集团股份有限公司

            关于第十一届董事会第二十次会议决议的公告

 证券简称：金科股份         证券代码：000656      公告编号：2022-038 号


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 3 月 8 日以专人
递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第二十次会议的通知，
会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生
召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董
事会会议通过如下议案：

       一、审议通过《关于公司符合在中国银行间交易商协会申请发行债务融资
工具的议案》

    根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法
规及规范性文件的规定及公司实际情况，公司符合现行法律法规和规范性文件中
关于在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的有关规定，具备在中国银
行间交易商协会申请发行债务融资工具的条件。
    该议案需提交公司股东大会审议。
       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

       二、审议通过《关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具
方案的议案》

    公司本次拟在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的具体方案如
下：
    1、发行规模：本次拟注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币 40 亿
元，债券融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中
国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种。最终的注册发行额度将以中国银
行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。
       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    2、发行时间及方式：公司将根据实际资金需求情况及发行窗口，在相关产
品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。发行方式为公开发行。
       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    3、发行期限及品种：本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过 7 年。
具体发行期限将根据产品性质、公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期
限品种，也可以是多种期限品种的组合。
       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    4、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求将用于公司生产
经营需要，归还存量债务融资工具及（或）金融机构借款，补充流动资金及（或）
项目投资等。
       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    5、发行成本：本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确
定。
       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    6、决议的有效期：本次发行债务融资工具决议的有效期为自股东大会审议
通过之日起 24 个月内有效。
       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
    该议案需提交公司股东大会审议。

       三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具
发行相关事宜的议案》

       为保证公司高效、有序地完成本次债务融资工具发行工作，依照相关法律、
法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办
理本次债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
       1、在可发行的额度范围内，决定公司发行的债务融资工具的具体品种，包
括但不限于境内市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间市场
交易商协会认可的债务融资工具品种。
    2、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件决定每次发行的债务
融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债
务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具
体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等与发行相关的一切事宜。
    3、根据发行债务融资工具的实际需要，选聘与本次债务融资工具发行相关
的中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，办理本次债务
融资工具工作相关申报事宜，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每
次发行相关的所有必要法律文件。
    4、如国家、监管部门对于本次债务融资工具发行有新的规定和政策，根据
新规定和新政策对本次债务融资工具发行方案进行相应调整。
    5、办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成本次
债务融资工具发行所必需的手续和工作。
    6、办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和
临时重大事项信息披露工作。
    7、办理与本次债务融资工具发行有关的其他一切必要事宜。
    8、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
    公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债务融资工具
发行的获授权人士，具体处理与本次债务融资工具发行有关的事务。上述获授权
人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本
次债务融资工具发行过程中处理与本次债务融资工具发行有关的上述事宜。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

    四、审议通过《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 3 月 28 日（周一）16 点 00 分，在公司会议室召开 2022
年第五次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 3 月 23 日（周三）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。
特此公告


           金科地产集团股份有限公司
                  董   事   会
             二○二二年三月十一日