金科地产集团股份有限公司

                    关于拟续聘会计师事务所的公告
 证券简称：金科股份          证券代码：000656      公告编号：2022-063 号

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

       经金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会
审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任
公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。天健是一家主要从事上市公司审
计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务
从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具
备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较
好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
       在 2021 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺
利完成了公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了优秀的执业操守
和业务素质。
       为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司同意续
聘天健担任公司 2022 年度财务报告审计机构，对公司 2022 年度财务报告进行审
计；同时聘请该所担任公司 2022 年度内部控制审计机构。鉴于 2022 年度审计工
作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费
用。

       二、拟续聘会计师事务所的基本信息

       （一）机构信息
       1. 基本信息
事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期           2011 年 7 月 18 日       组织形式          特殊普通合伙
注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人         胡少先             上年末合伙人数量              210 人
上年末执业人员     注册会计师                                      1,901 人
数量               签署过证券服务业务审计报告的注册会计师           749 人
                   业务收入总额                     30.6 亿元
2020 年业务收入    审计业务收入                     27.2 亿元
                   证券业务收入                     18.8 亿元
                   客户家数                            529 家
                   审计收费总额                       5.7 亿元
                                      制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                      业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
2020 年上市公司                       电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
（含 A、B 股）审                      融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                   涉及主要行业
计情况                                体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                      环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                      服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                      宿和餐饮业，教育，综合等。
                   本公司同行业上市公司审计客户家数             10
     2.投资者保护能力
     2021 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
 规定。
     近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
 诉讼中均无需承担民事责任。
     3.诚信记录
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
 近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
 监管措施。
     （二）项目信息
     1. 基本信息
                          何时成为   何时开始    何时开   何时开始为   近三年签
项目组成员         姓名
                          注册会计   从事上市    始在天   本公司提供   署或复核
                            师      公司审计     健执业   审计服务     上市公司
                                                                       审计报告
                                                                         情况
项目合伙人         唐明     2003        2001      2012       2020        [注 1]
                   唐明     2003        2001      2012       2020        [注 1]
签字注册会计师
                   宋军     2009        2009      2012    2015[注 2]     [注 2]
质量控制复核人     姚本霞   2003        2000      2006       2020        [注 3]
     [注 1]近三年，签署金科股份、太极集团、重庆百货等公司年度审计报告
     [注 2]2020 年年报、2021 年年报未为本公司提供审计服务；近三年，签署
 金科股份、重庆百货年度审计报告
     [注 3]近三年，签署公牛集团、康恩贝、中亚股份、永新光学等公司年度审
 计报告，复核金科股份、博腾股份、芯海科技等公司年度审计报告
      2.诚信记录
      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
  行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
  监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
  处分的情况。
      3.独立性
      天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
  目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

     三、拟续聘会计师事务所履行的程序

     1、公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会审计委员会第五次会议
 审议通过了《关于公司聘请 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事
 会审计委员会出具了《对会计师事务所 2021 年度公司审计工作的评价报告》，
 认为天健在本年度审计过程中，严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司
 的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。
 天健审计小组成员具备承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，
 始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独
 立性的要求，圆满完成了本次审计工作。
     审计委员会查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可天健的独
 立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将上述议案提交公司第十一届董事
会第四次会议审议。
    2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日
披露的《关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项事前认可的独立意见》 独
立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
    3、公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通
过了《关于公司聘请 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到所
有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、报备文件

    1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；
    2、公司第十一届董事会审计委员会第五次会议决议；
    3、独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项事前认可的独立
意见；
    4、独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告


                                                金科地产集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二○二二年四月二十九日