金科地产集团股份有限公司

        关于第十一届董事会第二十二次会议决议的公告
 证券简称：金科股份        证券代码：000656        公告编号：2022-061 号

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二
次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。
本次会议通知于 2022 年 4 月 18 日分别以专人送达、电子邮件等方式送达。本次
会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独
立董事胡耘通先生因重要公务无法出席会议，特委托独立董事朱宁先生出席会议
并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过
如下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告》

    表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

    本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    三、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

   本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司 2021 年度财务决算报告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    四、审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

    本议案关联董事杨程钧先生回避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避；表决结果：通过。

    五、审议通过《关于公司 2021 年度董事长薪酬的议案》

    本议案关联董事周达先生回避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避；表决结果：通过。

    六、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，
结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，公司编制了《金科地产集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
   本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    七、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

    本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    八、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司母公司实现
净利润为 4,132,415,128.08 元，提取 10%法定盈余公积 413,241,512.81 元后，
加上年初留存的未分配利润，扣除 2021 年派发的普通股现金红利，公司母公司
2021 年末未分配利润为 9,824,533,551.57 元。
    受行业调控政策及融资监管政策收紧，叠加疫情和政策传递时效性的影响，
行业正处于信用的收缩期，民营房企融资渠道不畅。为保障公司正常经营和稳定
发展，公司董事会在兼顾发展和现金流安全的前提下，同意以下利润分配预案：
公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    九、审议通过《关于公司聘请 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》

    根据公司审计工作需要，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2022 年度财务报告审计机构，对公司 2022 年度财务报告进行审计；同时聘
请该所担任公司 2022 年度内部控制审计机构。鉴于 2022 年度审计工作量尚无法
确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。、
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    十、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

    本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《2022 年第一季度报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    十一、审议通过《关于终止公司卓越共赢计划暨 2019 至 2023 年员工持股
计划之二期持股计划的议案》

   本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于终止公司卓越共赢计划暨 2019 至 2023 年员工持股计划之二期持股计划的公
告》。
    本议案无关联董事回避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    十二、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 5 月 27 日（周五）15 点 30 分，在公司会议室召开 2021
年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 20 日（周五）。
    表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。


    特此公告


                                              金科地产集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                二○二二年四月二十九日