金科股份                          第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见




                      金科地产集团股份有限公司

 独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的

                               独立意见

     金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了
第十一届董事会第二十二次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事，
我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《上市公司独
立董事规则》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：

     一、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

     报告期内，公司对已制定内控管理制度进行了认真的梳理，并针对重点问题
进行了自查，保证了内控制度的时效性。公司的内部控制制度较为健全，其内容
和操作程序符合有关法律、行政法规和监管部门的要求。公司对关联交易、对外
担保、资金使用等重点活动的内部控制全面、具体，保证了公司的经营管理的正
常进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际执行情况。公司 2021
年度内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 21 号-年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司
治理和内部控制实际情况，2021 年公司内部控制建设有序进行。同意公司披露
2021 年度内部控制自我评价报告。

     二、关于公司 2021 年度董事长及高级管理人员薪酬的独立意见

     公司根据相关薪酬管理办法和实际经营情况而制定的 2021 年度董事长及高
级管理人员薪酬，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利
于调动公司董事长及高级管理人员的积极性，提高公司决策及经营管理水平，有
利于公司的长远发展。相关决策程序符合相关规定，同意公司 2021 年度董事长
及高级管理人员的薪酬。

     三、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
金科股份                        第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见



     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司母公司实现
净利润为 4,132,415,128.08 元，提取 10%法定盈余公积 413,241,512.81 元后，
加上年初留存的未分配利润，扣除 2021 年派发的普通股现金红利，公司母公司
2021 年末未分配利润为 9,824,533,551.57 元。
     受宏观政策及融资监管政策收紧，叠加疫情和政策传递时效性的影响，行业
正处于信用的低谷期，民营房企融资渠道不畅；为保障公司正常经营和稳定发展，
公司董事会在兼顾发展和现金流安全的前提下，决定以下利润分配方案：公司
2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
     以上利润分配预案综合考虑当前宏观环境及公司实际情况，旨在从公司全体
股东及公司长远发展资金需求出发所作出的决定，我们同意上述利润分配预案，
该预案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

     四、关于公司聘请 2022 年度财务及内部控制审计机构的独立意见

     天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、
期货相关业务会计报表审计资格。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过
去审计工作所表现的专业水准，具备担任公司审计机构的专业胜任能力，且能保
持独立。公司董事会及审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。上述事项的决策程序符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，未
损害公司及全体股东的合法权益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，并同意提交公司年度股东大会
审议。
     五、关于终止公司卓越共赢计划暨 2019 至 2023 年员工持股计划之二期持
股计划的独立意见

     公司终止二期持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公
司发展战略、生产经营等方面造成重大影响，也不会对公司的财务状况和经营成
果产生重大影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法、有效。综上，我们同意公司终止二期持股计划。

     六、关于公司 2021 年度对外担保及控股股东占用资金情况的独立意见
金科股份                           第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见



       根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等相关规定，现就公司 2021 年度对外担保及控股股东占用资金
情况发表独立意见如下：
       经对公司对外担保情况进行核查和落实，公司 2021 年度期间，严格遵守《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，履行对
外担保决策程序和披露义务，且对外担保符合公司生产经营需要，与实际业务发
展需要相匹配。
       公司不存在为控股股东及其附属企业提供担保的情况。
       本报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情
况。




                                               金科地产集团股份有限公司
                                           独立董事：朱宁       王文     胡耘通
                                                二○二二年四月二十八日