证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2010-042

    珠海中富实业股份有限公司

    第七届董事会2010年第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2010年第十次会议于2010年12月23日以传真表决方式召开。应参加表决董事8人，实参加表决8人，其中董事麦乐坤女士全权委托董事林子弘先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经会议讨论，全体董事一致通过以下议案： 一、关于用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案 1、募集资金基本情况 经中国证监会核准，截至2010年11月30日止，公司实际已向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）68,000,000股，每股发行价格为人民币7.10元，募集资金合计人民币482,800,000.00元，扣除承销费、保荐费及律师费等发行费用人民币14,042,560.00元后，实际募集资金净额为人民币468,757,440.00元。上述资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所有限公司验证，并由其出具普华永道中天验字（2010）第382号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 为使本公司的募投项目顺利进行，部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司或其他项目实施主体利用自筹资金先行投入。截至2010年11月30日止，本公司已累计投入资金11,796.40万元，立信大华会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（立信大华核字[2010]2411号）。具体情况如下： 单位：人民币万元

    序号

    项目名称

    拟用募集资金投入金额

    已预先投入资金2

    1

    瓶胚线扩建项目

    43,519

    7,997.92

    2

    吹瓶线扩建项目

    12,410

    3,798.48

    3

    灌装线扩建项目

    11,695

    ---

    4

    信息系统改造项目

    1,200

    ---

    合计

    68,824

    11,796.40

    其中：(1） 瓶胚线扩建项目 单位：人民币万元

    序号

    实施的具体内容

    拟用募集资金投入金额

    认缴注册资本实际出资情况

    已预先投入募投项目资金

    已出资未使用金额

    1

    重庆乐富包装有限公司新建瓶胚线

    759

    759

    315.43

    443.57

    2

    珠海中富实业股份有限公司增加瓶胚模具

    10,000

    不适用

    981.39

    不适用

    3

    珠海中富实业股份有限公司热灌装瓶减重

    3,200

    不适用

    940.57

    不适用

    4

    珠海市中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线

    1,060

    1,060

    47.92

    1,012.08

    5

    沈阳中富容器有限公司扩建瓶胚线

    10,290

    ---

    ---

    ---

    6

    合肥中富容器有限公司扩建瓶胚线

    2,250

    1,070

    967.31

    102.69

    7

    北京中富容器有限公司扩建瓶胚线

    4,620

    950

    3,166.75

    ---

    8

    杭州中富容器有限公司扩建瓶胚线

    11,000

    11,000

    1,301.90

    9,698.10

    9

    天津中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线

    340

    70

    276.65

    ---

    合计

    43,519

    14,909

    7,997.92

    11,256.44

    瓶胚线扩建项目实际募集资金43,519万元，已预先投入资金7,997.92万元，替换7,997.92万元。 (2) 吹瓶线扩建项目 单位：人民币万元

    序号

    实施的具体内容

    拟用募集资金投入金额

    认缴注册资本实际出资情况

    已预先投入募投项目资金

    已出资未使用金额

    1

    福州嘉富包装有限公司新建吹瓶线

    2,000

    2,000

    1,866.71

    133.293

    2

    珠海中富实业股份有限公司扩建吹瓶线

    2,400

    不适用

    ---

    不适用

    3

    珠海中富实业股份有限公司增加吹瓶模具

    1,300

    不适用

    ---

    不适用

    4

    珠海市中富热灌装瓶有限公司扩建吹瓶线

    480

    480

    52.47

    427.53

    5

    合肥中富容器有限公司扩建吹瓶线

    3,100

    ---

    1,879.29

    ---

    6

    重庆乐富包装有限公司新建吹瓶线

    3,130

    3,130

    ---

    3,130

    合计

    12,410

    5,610

    3,798.48

    3,690.82

    吹瓶线扩建项目实际募集资金3,356.744万元（已扣除发行相关的律师费和会计师费188.656万元），已预先投入资金3,798.48万元，全额替换3,356.744万元。 3、募集资金臵换方案 以本次募集资金11,354.664万元臵换预先已投入募投项目的自筹资金11,354.664万元。 独立董事认为：公司用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在改变募集资金用途的情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，审议及审批程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

    详细内容请参阅登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《关于用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。 同意8票，反对0票，弃权0票。 二、关于签订两份募集资金三方监管协议的议案 1、公司与安信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行签订《募集资金三方监管协议》； 2、公司与安信证券股份有限公司及深圳发展银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》。4

    详细内容请参阅登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。 同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2010年12月23日