证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2011-002

    珠海中富实业股份有限公司

    第七届董事会2011年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2011年第一次会议于2011年1月5日以传真表决方式召开。应参加表决董事8人，实参加表决8人，其中董事麦乐坤女士全权委托董事林子弘先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经会议讨论，全体董事一致通过以下议案： 一、关于向中国工商银行珠海湾仔支行申请余额不超过3亿元授信额度的议案 该融资额度为银行承兑汇票、信用证业务及信用证项下仪付业务，需交纳15%比例的保证金担保，有效期从2011年1月1日至2011年12月31日。 授权本公司法定代表人或其授权人全权代表公司与上述银行签署与上述授信有关的一切法律文件（包括不限于综合授信额度合同、承兑协议等），公司承担由其签名带来的应由公司承担的相关责任。 同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2011年1月5日