证券简称：珠海中富      证券代码：000659       公告编号：2011-004

                     珠海中富实业股份有限公司董事会
          关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会2011
年第二次会议于2011年1月21日以传真表决方式召开，会议决定于
2011年2月9日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将本次大会的
有关事项公告如下：
     一、会议基本情况
     （一）会议召集人：公司董事会
     （二）会议时间： 2011 年 2 月 9 日上午 10:30
     （三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股
份有限公司（珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保税
区巴士站）
     （四）会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表
决的方式审议通过有关议案
     （五）股权登记日：2011年1月31日
     二、会议审议事项
     （一）关于《境内担保人民币综合贷款额度共同条款合同》项下
的《循环贷款协议》续展的议案；
     （二）关于修订《公司章程》的议案。
     披露情况：上述提案见 2011 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》上的公司董事会公告。

     三、会议出席对象
     （一）截止2011年1月31日下午收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；
     （二）公司现任董事、监事及高级管理人员；

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    （三）公司聘请的见证律师等嘉宾。

    四、股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：

    1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能
证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理
人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持
股凭证。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡
和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。

    3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

    （二）登记时间：2011年2月9日10：00 至10：30

    （三）登记地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公
司本公司三楼会议室大会签到处。

    五、其他事项
    1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
    2、会议联系方式：联系电话：0756-8931098，8931096；
                       传真：       0756-8812870
                       联系人 ：陈立上、李春辉
    六、授权委托书
                           授权委托书
    兹全权委托         先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富
实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人签名（章）：                      委托人身份证号码：
 委托人持有股份：                        委托人股东帐号：
 被委托人签名：                          被委托人身份证号码：
 委托日期：

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   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须
加盖公章。
    特此公告。


                            珠海中富实业股份有限公司董事会
                                   2011 年 1 月 21 日




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