珠海中富:董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知2011-01-21
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2011-004
珠海中富实业股份有限公司董事会
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会2011
年第二次会议于2011年1月21日以传真表决方式召开,会议决定于
2011年2月9日召开公司2011年第一次临时股东大会,现将本次大会的
有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间: 2011 年 2 月 9 日上午 10:30
(三)现场会议召开地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股
份有限公司(珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保税
区巴士站)
(四)会议召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表
决的方式审议通过有关议案
(五)股权登记日:2011年1月31日
二、会议审议事项
(一)关于《境内担保人民币综合贷款额度共同条款合同》项下
的《循环贷款协议》续展的议案;
(二)关于修订《公司章程》的议案。
披露情况:上述提案见 2011 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》上的公司董事会公告。
三、会议出席对象
(一)截止2011年1月31日下午收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表;
(二)公司现任董事、监事及高级管理人员;
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(三)公司聘请的见证律师等嘉宾。
四、股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能
证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理
人出席会议的,应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持
股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡
和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
(二)登记时间:2011年2月9日10:00 至10:30
(三)登记地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公
司本公司三楼会议室大会签到处。
五、其他事项
1、会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式:联系电话:0756-8931098,8931096;
传真: 0756-8812870
联系人 :陈立上、李春辉
六、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人出席珠海中富
实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章): 委托人身份证号码:
委托人持有股份: 委托人股东帐号:
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托日期:
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注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效,单位委托须
加盖公章。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2011 年 1 月 21 日
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