珠海中富:第七届董事会2011年第二次会议决议公告2011-01-21
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2011-003
珠海中富实业股份有限公司
第七届董事会 2011 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第七届董事会 2011 年第二次会议于
2011 年 1 月 21 日以传真表决方式召开。应参加表决董事 8 人,实参
加表决 8 人,其中董事麦乐坤女士全权委托董事林子弘先生代为表
决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。经会议
讨论,全体董事一致通过以下议案:
一、关于《境内担保人民币综合贷款额度共同条款合同》项下的
《循环贷款协议》续展的议案
2008 年 3 月公司作为借款人代表(本公司及下属子公司为借款
人),与银团签订《境内担保人民币综合贷款额度共同条款合同》、《长
期贷款协议》和《循环贷款协议》,由上述银团提供:(1)总计金额
不超过 11.5 亿的五年期长期贷款额度;(2)总计金额不超过 13.5 亿
的三年期循环贷款额度。
现在,三年期循环贷款额度即将到期,按照《循环贷款协议》的
约定,在循环期届满前 3 个月,借款人可以通过借款人代表向贷款代
理行申请将循环贷款额度的最终还款日延展 2 年。结合公司经营情况
和持续发展的资金需求,公司作为借款人代表,决定向贷款代理行申
请将《境内担保人民币综合贷款额度共同条款合同》项下的《循环贷
款协议》的最终还款日延展二(2)年(“续展期”),续展期自 2011 年
3 月 18 日开始,循环期内适用于循环贷款额度的条款和条件同样适
用于续展期。其他条款不变。
授权公司副总经理招镜炘先生代表公司与贷款代理行、循环贷款
行签订《续展协议》。
本议案尚需提交股东会审议通过。
同意8票,反对0票,弃权0票。
二、关于修订《公司章程》的议案
1
鉴于:1、鉴于公司 2010 年定向增发实际发行新股 68,000,000
股,新增股份于 2010 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司完成登记托管手续,并于 2010 年 12 月 24 日在深圳证
券交易所上市,股份性质为有限售条件股份。非公开发行完成后公司
总股本增加至 756,295,600 股,有限售条件股份为 267,605,724 股,
无限售条件股份为 488,689,876 股。
2、公司控股股东 Asia Bottles (HK)Company Limited 所持有
的 199,605,724 股有限售条件股份于 2011 年 1 月 7 日办理了解除限
售手续,股份性质变成无限售条件股份。至此,公司有限售条件股份
由 267,605,724 股 变 更 为 68,000,000 股 , 无 限 售 条 件 股 份 为
688,295,600 股。
根据公司非公开发行股票实施结果及限售股份总数变化的情况,
决定对公司《章程》进行如下修改:
条目 修订前 修订后
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币
第六条
68,829.56 万元。 75,629.56 万元。
目 前 公 司 的 股 份 总 数 为 目前公司的股份总数为
68,829.56 万股,其中有限售条件 75,629.56 万股,其中有限售条
第十九条
股份 199,605,724 股,无限售条 件股份 68,000,000 股,无限售
件股份 488,689,876 股。 条件股份 688,295,600 股。
本议案尚需提交股东会审议通过。
同意8票,反对0票,弃权0票。
三、提请于 2011 年 2 月 9 日召开 2011 年第一次临时股东大会。
同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2011 年 1 月 21 日
2