证券简称：珠海中富     证券代码：000659     公告编号：2011-003

                   珠海中富实业股份有限公司

         第七届董事会 2011 年第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司第七届董事会 2011 年第二次会议于
2011 年 1 月 21 日以传真表决方式召开。应参加表决董事 8 人，实参
加表决 8 人，其中董事麦乐坤女士全权委托董事林子弘先生代为表
决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经会议
讨论，全体董事一致通过以下议案：
    一、关于《境内担保人民币综合贷款额度共同条款合同》项下的
《循环贷款协议》续展的议案
      2008 年 3 月公司作为借款人代表（本公司及下属子公司为借款
人），与银团签订《境内担保人民币综合贷款额度共同条款合同》、《长
期贷款协议》和《循环贷款协议》，由上述银团提供：（1）总计金额
不超过 11.5 亿的五年期长期贷款额度；（2）总计金额不超过 13.5 亿
的三年期循环贷款额度。

    现在，三年期循环贷款额度即将到期，按照《循环贷款协议》的
约定，在循环期届满前 3 个月，借款人可以通过借款人代表向贷款代
理行申请将循环贷款额度的最终还款日延展 2 年。结合公司经营情况
和持续发展的资金需求，公司作为借款人代表，决定向贷款代理行申
请将《境内担保人民币综合贷款额度共同条款合同》项下的《循环贷
款协议》的最终还款日延展二(2)年(“续展期”)，续展期自 2011 年
3 月 18 日开始，循环期内适用于循环贷款额度的条款和条件同样适
用于续展期。其他条款不变。
    授权公司副总经理招镜炘先生代表公司与贷款代理行、循环贷款
行签订《续展协议》。
    本议案尚需提交股东会审议通过。

    同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、关于修订《公司章程》的议案
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    鉴于：1、鉴于公司 2010 年定向增发实际发行新股 68,000,000
股，新增股份于 2010 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司完成登记托管手续，并于 2010 年 12 月 24 日在深圳证
券交易所上市，股份性质为有限售条件股份。非公开发行完成后公司
总股本增加至 756,295,600 股，有限售条件股份为 267,605,724 股，
无限售条件股份为 488,689,876 股。
    2、公司控股股东 Asia Bottles (HK)Company Limited 所持有
的 199,605,724 股有限售条件股份于 2011 年 1 月 7 日办理了解除限
售手续，股份性质变成无限售条件股份。至此，公司有限售条件股份
由 267,605,724 股 变 更 为 68,000,000 股 ， 无 限 售 条 件 股 份 为
688,295,600 股。
    根据公司非公开发行股票实施结果及限售股份总数变化的情况，
决定对公司《章程》进行如下修改：

    条目                 修订前                        修订后

           公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币
第六条
           68,829.56 万元。                75,629.56 万元。

           目 前 公 司 的 股 份 总 数 为 目前公司的股份总数为
           68,829.56 万股，其中有限售条件 75,629.56 万股，其中有限售条
第十九条
           股份 199,605,724 股，无限售条 件股份 68,000,000 股，无限售
           件股份 488,689,876 股。         条件股份 688,295,600 股。

     本议案尚需提交股东会审议通过。

     同意8票，反对0票，弃权0票。
     三、提请于 2011 年 2 月 9 日召开 2011 年第一次临时股东大会。

     同意8票，反对0票，弃权0票。


     特此公告。

                                     珠海中富实业股份有限公司董事会
                                              2011 年 1 月 21 日

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