珠海中富:2011年第一次临时股东大会决议公告2011-02-09
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2011-005
珠海中富实业股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
(2011 年 2 月 9 日通过)
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间:2011 年 2 月 9 日上午 10:30
2、召开地点:珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:副董事长何志杰先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
二、会议的出席情况
参加会议的股东(含股东代理人)共 3 人,代表股份 199,908,324
股,占公司总股份的 26.43%。其中有限售条件流通股股东(代理人)
0 人,代表股份 0 股,占公司有限售条件流通股股份总数的 0%;无限
售条件流通股东(代理人)3 人,代表股份 199,908,324 股,占公司
无限售条件流通股股份总数 29.04%。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议,采用现场表决方式表决。会议通过了如下决议:
(一)关于《境内担保人民币综合贷款额度共同条款合同》项下
的《循环贷款协议》续展的议案
同意 199,908,324 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
(二)关于修订《公司章程》的议案
同意 199,908,324 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
本次股东大会所审议的议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名:邝毅翔、郑文军
3、结论性意见:珠海中富实业股份有限公司 2011 年第一次临时
股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次
大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、 备查文件
1、珠海中富 2011 年第一次临时股东大会通知;
2、珠海中富 2011 年第一次临时股东大会决议;
3、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
2011 年 2 月 9 日