证券简称：珠海中富   证券代码：000659   公告编号：2011-008

                   珠海中富实业股份有限公司
 第七届董事会 2010 年度（2011 年第三次）会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2010年度会议（2011
年第三次）于2011年4月13日下午在本公司三楼会议室召开，本次会
议应参加表决董事8人，实参加表决董事8人，监事和高管列席会议。
本次会议由公司董事长主持。会议召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以
下有关议案，并形成决议如下：
    一、2010 年度董事会工作报告
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、2010 年度报告、年度报告摘要
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    三、2010 年度内部控制自我评价报告
    独立董事认为，报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管
理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要
求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公
司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投
资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的
正常进行。
    保荐机构安信证券认为，珠海中富已建立了较为健全的的法人治
理结构，现行内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规
定；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的
内部控制；公司董事会出具的《2010 年年度内部控制自我评价报告》

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基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
    详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    四、2010 年度财务决算报告
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    五、2010 年度利润分配预案

    经普华永道中天会计师事务所审计，公司（母公司）2010 年度
实现净利润 144,433,109.04 元，加年初未分配利润 270,789,057.54
元，减去 2010 年度提取的法定盈余公积 14,443,310.90 元，减去本
年 已 分 配 现 金 股 利 55,063,648.00 元 ， 可 供 分 配 的 利 润 为
345,715,207.68 元；截止 2010 年 12 月 31 日，资本公积金为
755,869,601.03 元。

    公司拟以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 756,295,600 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.90 元（含税）现金股利，共派发现金股利
68,066,604 元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 7 股，资本公积转增股本总金额为
529,406,920 元,转增后公司资本公积金由 755,869,601.03 元减少至
226,462,681.03 元。上述利润分配及公积金转增股本方案实施后，
公司总股本由 756,295,600 股增加至 1,285,702,520 股。

    董事会认为，本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关会
计准则和相关政策的规定。同时，提请股东大会授权董事会办理资本
公积转增股本的具体事宜，授权董事会依据资本公积转增股本的实施
情况修改公司章程相应条款，以增加公司的注册资本及反映公司资本
公积转增股本后的新股本结构，办理注册资本变更所需的工商登记事
宜。
    以上利润分配及转增股本的预案尚需公司股东大会审议通过。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    六、关于预计 2011 年度日常关联交易的议案


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    该项议案涉及关联交易，公司关联董事 Gary J Guernier、何志
杰、麦乐坤、林子弘、韩敬崇回避表决。
    独立董事认为，该关联交易属于公司正常的业务发展需要，以市
场价作为交易价格，定价客观、公允，对公司本期及未来财务状况、
经营成果有积极影响，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司制
定的预计 2011 年度日常关联交易的方案。
    保荐机构安信证券认为，预计 2011 年度日常关联交易事项已经
珠海中富独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第七届董事会
2011 年第三次会议审议通过，关联董事均行使了回避表决权。因此，
预计 2011 年度日常关联交易事项决策程序符合相关规定。安信证券
对珠海中富已发生或拟发生的上述关联交易无异议。
    详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    七、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2011
年审计单位的议案
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    八、关于发行中期票据的议案
    本项议案提交公司 2010 年度股东大会审议批准后，尚需经中国
银行间市场交易商协会注册后方可实施。
    详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    九、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    保荐机构安信证券认为，珠海中富贯彻实施了募集资金专户存储
制度，履行了三方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制
人占用、委托理财等情况，截至2010 年12月31日，募集资金具体使
用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公
司相关制度的情形。本保荐机构对珠海中富2010 年度募集资金的存
放和使用情况无异议。
    审计机构普华永道中天会计师事务所有限公司认为，珠海中富募
集资存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照深圳证券交

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易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制，并
在所有重大方面如实反映了珠海中富 2010 年度募集资存放与实际使
用情况。
    详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    十、关于向中国银行股份有限公司珠海分行申请 2 亿元授信额度
的议案
    在银团贷款框架内，上市公司作为借款人，决定向中国银行股份
有限公司珠海分行申请人民币 2 亿元的授信融资，专项用于贸易融资
业务及开立银行承兑汇票。
    该融资属于信用方式，无需提供担保。期限是从本议案获得董事
会审议通过之日起一年。
    授权副总经理招镜炘代表本公司与中国银行股份有限公司珠海
分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    十一、关于向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请
41,139 万元授信额度的议案
    在银团贷款框架内，上市公司作为借款人，决定向中国建设银行
股份有限公司珠海市分行申请开立国内信用证额度 5,000 万元，贸易
融资额度 6,000 万元，银行承兑汇票额度 30,139 万元，共计 41,139
万元。
    该融资属于信用方式，无需提供担保。期限是从本议案获得董事
会审议通过之日起至 2013 年 3 月 21 日。
    授权本公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行
签署与该项授信有关的一切法律文件（包括不限于综合授信额度合
同、银行承兑协议等），公司承担由其签名带来的应由我司承担的相
关责任。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。



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珠海中富实业股份有限公司董事会
             2011 年 4 月 13 日




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