珠海中富:监事会2010年度(2011年第一次)会议决议公告2011-04-14
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2011-013
珠海中富实业股份有限公司监事会
2010 年度(2011 年第一次)会议决议公告
珠海中富实业股份有限公司第七届监事会 2010 年度(2011 年
第一次)会议于 2011 年 4 月 13 日在本公司 3 楼会议室召开,监事
会 3 名成员全部出席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议由监事会主席孔德山先生主持,审议如下议案:
1、2010 年度监事会工作报告
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、2010 年度报告及摘要
公司监事会根据《证券法》相关规定和《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2007 年
修订)的有关要求,对公司编制的2010年年度报告进行了认真严格的
审核,并提出了如下的书面审核意见:
(1)公司2010年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
的各项规定。
(2)公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的规定,所包含的信息充分反映了公司2010年度的经营管理
和财务状况。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、2010 年内部控制自我评价报告
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上
市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司
内部控制自我评价发表意见如下:
(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循
内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资
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产的安全和完整。
(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐
全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
(3)2010年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准
确,反映了公司内部控制的实际情况。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、2010 年度财务决算报告
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、2010 年度利润分配预案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、2011 年度预计关联交易的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2011
年审计单位的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
监事会
2011 年 4 月 13 日
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