证券简称:珠海中富   证券代码:000659   公告编号：2011-013

             珠海中富实业股份有限公司监事会

        2010 年度（2011 年第一次）会议决议公告



     珠海中富实业股份有限公司第七届监事会 2010 年度（2011 年
第一次）会议于 2011 年 4 月 13 日在本公司 3 楼会议室召开，监事
会 3 名成员全部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议由监事会主席孔德山先生主持，审议如下议案：
    1、2010 年度监事会工作报告
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、2010 年度报告及摘要
    公司监事会根据《证券法》相关规定和《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2007 年
修订)的有关要求，对公司编制的2010年年度报告进行了认真严格的
审核，并提出了如下的书面审核意见：
    (1)公司2010年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
的各项规定。
    (2)公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司2010年度的经营管理
和财务状况。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、2010 年内部控制自我评价报告
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上
市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司
内部控制自我评价发表意见如下：
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资

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产的安全和完整。
    （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐
全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    （3）2010年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及公司内部控制制度的情形发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、2010 年度财务决算报告
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、2010 年度利润分配预案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、2011 年度预计关联交易的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2011
年审计单位的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                    珠海中富实业股份有限公司
                                                       监事会
                                            2011 年 4 月 13 日



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