珠海中富:第七届董事会2011年第四次会议决议公告2011-04-21
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2011-015
珠海中富实业股份有限公司
第七届董事会 2011 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2011年第四次会议于
2011年4月20日下午以通讯方式召开,本次会议应参加表决董事8人,
实参加表决董事8人,监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定,决议有效。经讨论与会董事以投票表
决方式通过以下有关议案,并形成决议如下:
1、2011 年第一季度报告
详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
同意8票,反对0票,弃权0票。
2、关于向深圳发展银行珠海分行申请综合授信额度 2.5 亿元的
议案
公司决定向深圳发展银行珠海分行申请综合授信额度 2.5 亿元
(敞口 2 亿元),用于开立信用证及银行承兑汇票。
该融资属于信用方式,无需提供担保。期限是从本议案获得董事
会审议通过之日起一年。
同意公司将该授信额度转授信给公司下属控股子公司使用,具体
子公司名称及金额以本公司向深圳发展银行珠海分行出具的确认书
为准,并同意公司为下属控股子公司使用转授信提供连带责任保证担
保。
授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签
署与该项授信有关的一切法律文件(包括不限于综合授信额度合同、
银行承兑协议等),公司承担由其签名带来的应由我司承担的相关责
任。
若公司将该授信额度转授信给下属控股子公司使用,按照相关规
则要求公司会另行披露相关担保公告。
同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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2011 年 4 月 20 日
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