证券简称：珠海中富   证券代码：000659   公告编号：2011-015

                   珠海中富实业股份有限公司
         第七届董事会 2011 年第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2011年第四次会议于
2011年4月20日下午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事8人，
实参加表决董事8人，监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表
决方式通过以下有关议案，并形成决议如下：
    1、2011 年第一季度报告
    详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    2、关于向深圳发展银行珠海分行申请综合授信额度 2.5 亿元的
议案
    公司决定向深圳发展银行珠海分行申请综合授信额度 2.5 亿元
(敞口 2 亿元)，用于开立信用证及银行承兑汇票。
    该融资属于信用方式，无需提供担保。期限是从本议案获得董事
会审议通过之日起一年。
    同意公司将该授信额度转授信给公司下属控股子公司使用，具体
子公司名称及金额以本公司向深圳发展银行珠海分行出具的确认书
为准，并同意公司为下属控股子公司使用转授信提供连带责任保证担
保。
    授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签
署与该项授信有关的一切法律文件（包括不限于综合授信额度合同、
银行承兑协议等），公司承担由其签名带来的应由我司承担的相关责
任。
    若公司将该授信额度转授信给下属控股子公司使用，按照相关规
则要求公司会另行披露相关担保公告。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
                                  珠海中富实业股份有限公司董事会

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    2011 年 4 月 20 日




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