证券简称：珠海中富      证券代码：000659       公告编号：2011-023

                     珠海中富实业股份有限公司董事会
                关于召开2010年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会2011
年第五次会议于2011年5月20日以通讯表决方式召开，会议决定于
2011年6月10日召开公司2010年度股东大会，现将本次大会的有关事
项公告如下：
     一、会议基本情况
     （一）会议召集人：公司董事会
     （二）会议时间： 2011 年 6 月 10 日上午 11:00
     （三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股
份有限公司（珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保税
区巴士站）
     （四）会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表
决的方式审议通过有关议案
     （五）股权登记日：2011年6月3日
     二、会议审议事项
     （一）2010年度董事会工作报告；
     （二）2010年度报告及年报摘要；
     （三）2010年度内部控制自我评价报告；
     （四）2010年度监事会工作报告；
     （五）2010年度财务决算报告；
     （六）2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
     （七）2011年度预计日常关联交易的议案；
    （八）关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2011年审计单
位的议案；

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    （九）关于发行中期票据的议案；
    （十）关于董事会换届的议案（采用累积投票制）；
    董事候选人：
   （1）Gary John Guernier

   （2）何志杰

   （3）林子弘

   （4）韩敬崇

   （5）麦乐坤

   （6）王玉玲

   （7）Russell Haydn Jones

   （8）范仁鹤

   （9）赵大川

    其中独立董事候选人是Russell Haydn Jones、范仁鹤、赵大川。
    （十一）关于监事会换届的议案（采用累积投票制）；
    监事候选人：
   （1）孔德山

   （2）李冬梅

    （十二）关于变更部分募集资金投向的议案。
    1、披露情况：提案一至提案九见 2011 年 4 月 15 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》上的公司董事会公告及监事会公告；提案
十至提案十二见 2011 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》上的公司董事会公告及监事会公告。
    2、特别强调事项：1）其中独立董事候选人的提名需经交易所审
核无异议后方可提交股东大会审议。2）提案七涉及关联交易，关联
股东 Asia Bottles(HK) Company Limited 应回避表决。

    三、会议出席对象
    （一）截止2011年6月3日下午收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；


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    （二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
    （三）公司聘请的见证律师等嘉宾。

    四、股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：

    1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能
证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理
人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持
股凭证。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡
和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。

    3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

    （二）登记时间：2011年6月10日10：30 至11：00

    （三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签
到处。

    五、其他事项
    1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
    2、会议联系方式：联系电话：0756-8931098，8931096；
                       传真：       0756-8812870
                       联系人 ：陈立上、李春辉
    六、授权委托书


                           授权委托书
    兹全权委托         先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富
实业股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。
  委托人签名（章）：                      委托人身份证号码：
 委托人持有股份：                        委托人股东帐号：

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 被委托人签名：                    被委托人身份证号码：
 委托日期：
   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须
加盖公章。
    特此公告。


                            珠海中富实业股份有限公司董事会
                                   2011 年 5 月 20 日




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