珠海中富：第七届董事会2011年第五次会议决议公告2011-05-20
证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2011-019
珠海中富实业股份有限公司
第七届董事会 2011 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2011年第五次会议于
2011年5月20日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事8人，
实参加表决董事8人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议
案，并形成决议如下：
一、关于董事会换届的议案
鉴于公司第七届董事会任期届满，公司拟进行董事会换届选举。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会推
荐，拟推选以下人员为公司第八届董事会董事候选人：Gary John
Guernier、何志杰、林子弘、韩敬崇、麦乐坤、王玉玲、Russell Haydn
Jones、范仁鹤、赵大川，其中 Russell Haydn Jones、范仁鹤、赵大川
为独立董事候选人。独立董事提名人、独立董事候选人对此已分别出
具声明。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，其中独立董事候选人尚
须提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会
审议。上述候选人简历附后。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于对外投资暨关联交易的议案
经与下述控股子公司的另一股东 Beverage Packaging Investment
Limited 协商，同意本公司通过多种方式筹措资金，
1、单方对珠海市中富瓶胚有限公司增资 349.245 万元、对北京
大兴中富饮料容器有限公司增资 520 万元及对北京中富容器有限公
司增资 1,808.82 万元，共计增加投资 2678.065 万元。
2、本公司和 Beverage Packaging Investment Limited 按原投资比
例共同对佛山中富容器有限公司增加投资 1800 万元，其中 Beverage
Packaging Investment Limited 增加对其投资 450 万元，本公司增加投
资 1,350 万元。
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以下是本次增资汇总表： 单位：万元
序 增资前 拟新增投资额 增资后
公司名称
号 注册资本 投资总额 人民币 折合美元 注册资本 投资总额
珠海中富瓶胚
美元 2,725.27 美元 4,070 349.245 53.73 美元 2,779 美元 4,140
1 有限公司
北京大兴中富
饮料容器有限 人民币 4,000.00 人民币 8,000 520.000 － 人民币 4,520 人民币 8,700
2 公司
北京中富容器
美元 1,027.72 美元 2,060 1,808.820 278.28 美元 1,306 美元 2,400
3 有限公司
佛山中富容器
人民币 220.00 人民币 310 1,800.000 - 人民币 2,020 人民币 2,800
4 有限公司
Beverage Packaging Investment Limited 和本公司控股股东 Asia
Bottles (HK) Company limited 同 为 Asia Bottles company
Limited(Cayman Islands)实际控制的公司，故本次增资事项构成关联
交易。关联董事 Gary John Guernier、何志杰、韩敬崇、林子弘、麦
乐坤回避表决该议案。
详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)的《对外投
资暨关联交易的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于变更部分募集资金投向的议案
1、募集资金投资情况
2010 年公司非公开发行股票实际募集资金净额为 468,757,440
元，投入情况如下：
（1）瓶胚线扩建项目应投入 43,519 万元，截至 2011 年 5 月 4
日已投入 11,414.529 万元，预计继续投入 18,294.381 万元，预计节
余 13,810.09 万元。
（2）吹瓶线扩建项目应投入 3,356.744 万元。截至 2010 年 12
月 31 日该项目募集资金全部投入完毕。
2、拟变更的部分募集资金安排
计划将瓶胚线扩建项目中预计节余金额 13,810.09 万元变更投
向，拟在珠海、北京、沈阳、杭州、重庆、佛山、乌鲁木齐等地增设
瓶胚生产线、吹瓶生产线和饮料灌装生产线，扩大生产规模,通过上
2
市公司对控股子公司增资或出租设备方式实施。具体投向以下 3 大类
项目： 单位：万元
拟用募集资金投入金额
序号 项目 设备投资(b) 配套流动资金(c)
（a=b+c）
1 新增瓶胚线扩建项目 3,450.09 2,787.361 662.729
2 吹瓶线扩建项目 6,660 5,746.412 913.588
3 灌装线扩建项目 3,700 2,944.482 755.518
合计 13,810.09 11,478.254 2,331.836
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)的《关于变
更部分募集资金投向的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、关于向中国工商银行珠海湾仔支行申请融资余额由不超过 3
亿元调整为不超过 4 亿元的议案
公司 2011 年 1 月 5 日召开的第七届董事会 2011 年第一次会议审
议通过了《关于向中国工商银行珠海湾仔支行申请余额不超过 3 亿元
授信额度的议案》。公司决定向中国工商银行珠海湾仔支行申请将融
资余额由不超过 3 亿元调整为不超过 4 亿元，主要用于开立银行承兑
汇票及信用证。
该融资属于信用方式，无需提供担保。期限是 2011 年 3 月 1 日
至 2011 年 12 月 31 日。
授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签
署与该项授信有关的一切法律文件（包括不限于综合授信额度合同、
银行承兑协议等），公司承担由其签名带来的应由我司承担的相关责
任。
同意8票，反对0票，弃权0票。
五、提请于 2011 年 6 月 10 日召开 2010 年度股东大会。
详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召
开2010年度股东大会的通知》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2011 年 5 月 20 日
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附候选人简历：
Gary John Guernier 先生：
1955 年 11 月出生，新西兰国籍，奥塔哥大学工商管理硕士。Gary John
Guernier 曾在 Fletcher Challenge 公司(Fletcher Building 的前身)工作，后
来在 Carter Holt Harvey Company 担任建筑材料配送业务首席执行官；2000 年
到 2007 年间，他担任 Athena Products limited 在新西兰，维多利亚和澳大利
亚地区的浴室器皿生产业务首席执行官和合伙人。2008 年 Gary John Guernier
经营自己的商业咨询业务。2009 年 4 月至今担任公司董事长，兼任控股股东 Asia
Bottles (HK) Company Limited 的董事、本公司下属控股子公司的董事长和关
联公司 Beverage Packaging（HK）Company Limited 的下属子公司的董事。
Gary John Guernier 先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市
公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何志杰先生:
1962 年 9 月出生，英国国籍，拥有香港居留权，加拿大曼尼托巴大学
（University of Manitoba, Canada）计算机科学荣誉学士，加拿大英属哥伦比亚大
学（University of British Columbia, Canada）工商管理硕士，美国投资管理研究协
会特许金融分析师（CFA）。1990 年至 1993 年担任瑞士银行香港分行企业金融部
授权职员，1993 年至 1995 年担任花旗资本亚洲有限公司助理总监，1995 年至
1999 年担任花旗中国投资管理公司投资总监，1999 年加入 CVC Asia Pacific Ltd
现为该公司合伙人，兼任控股股东 Asia Bottles (HK) Company Limited 的董事和
关联公司 Beverage Packaging (HK) Company Limited 及 Beverage Packaging
Investment Company Limited 的董事。2007 年 11 月至今担任公司副董事长。
CVC Asia Pacific Ltd 为本公司的实际控制人，何志杰先生符合《公司法》147
条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
林子弘先生：
1971 年 9 月出生，加拿大国籍，拥有香港居留权，美国宾夕法尼亚州大学
沃顿商学院（TheWharton School, University of Pennsylvania）工商管理硕士及美
国麻省理工学院（MIT）电机工程科学理学士。1994 年至 2004 年在波士顿咨询
公司（THE BOSTON CONSULTING GROUP）的香港办公室担任董事经理，2004
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年至 2005 年在菲利普莫里斯国际公司（PHILIPMORRIS INTERNATIONAL）担
任业务发展经理，2005 年 11 月至今担任 CVC Asia Pacific Ltd 投资总监，兼任
控股股东 Asia Bottles (HK) Company Limited 的董事和关联公司 Beverage
Packaging (HK) Company Limited 及 Beverage Packaging Investment Company
Limited 的董事。2007 年 11 月至今担任公司董事。
CVC Asia Pacific Ltd 为本公司的实际控制人，林子弘先生符合《公司法》
147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
韩敬崇先生：
1966 年 9 月出生，美国和中国台湾国籍，拥有中国大陆和中国香港居留权，
芝加哥大学 MBA。1990 年－1993 年担任惠普科技公司(HP) 销售经理；1995 年－
2000 年担任博思管理顾问公司(Booz Allen Hamilton)顾问；2000 年－2004 年担
任 GE Water & Process Technologies Ltd 总经理；2004 年－2010 年担任霍尼韦尔
公司 (Honeywell) 副总裁、总经理；2010 年至今在 CVC Asia Pacific Ltd 担任高
级董事总经理。2010 年 5 月至今担任公司董事。
CVC Asia Pacific Ltd 为本公司的实际控制人，韩敬崇先生符合《公司法》
147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
麦乐坤女士：
1979 年 12 月出生，拥有香港居留权，哈佛大学应用数学专业毕业，CFA。
2002 年-2004 年担任摩根大通银行分析员；2005 年至今担任 CVC Asia Pacific
Ltd 投资总监，兼任控股股东 Asia Bottles (HK) Company Limited 的董事和关联公
司 Beverage Packaging (HK) Company Limited 及 Beverage Packaging Investment
Company Limited 的董事。2009 年 8 月至今担任鸿兴印刷集团有限公司非执行董
事。2010 年 5 月至今担任公司董事。
CVC Asia Pacific Ltd 为本公司的实际控制人，麦乐坤女士符合《公司法》
147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
王玉玲先生：
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1957 年 4 月出生，中国国籍，天津大学机电专业学士，纽约大学布法罗商
学院工商管理硕士。1994 年到 2002 年间先后在美国铝业天津奥科亚包装公司、
皇冠集团嘉多宝公司担任生产厂长，负责塑料瓶盖、PET 瓶胚和 PET 瓶的生产和
经营；2003 年起先后担任国际吉象人造林制品集团总经理及高级副总裁；2008
年 1 月起至 2008 年底担任 Beverage Packaging（HK）Company Limited 首席运营
官。2008 年 12 月至今担任公司总经理及兼任下属控股子公司董事。
王玉玲先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未
曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
Russell Haydn Jones 先生：
1947 年 3 月出生，澳大利亚国籍，墨尔本大学（Melbourne University）商
业学士，澳大利亚企业协会理事，维多利亚理事会非执行董事。1996 年至 2004
年任职于维多利亚墨尔本 AMCOR 公司，先后担任 AMCOR 化纤包装公司董事总经理
和 AMCOR 公司的董事总经理、CEO，2005 年至今在澳大利亚、亚洲、欧洲的众多
私募股权银行和包装公司从事顾问工作。Russell Haydn Jones 先生拥有在澳大
利亚及国际收购/出售公司资产和商业集团的宝贵经验，具有丰富的担任 CEO 的
战略技能，善于团结和领导企业高级管理人员，操作过企业购并重组实现增长的
成功案例，具备在澳大利亚和全球包装行业经营运作的丰富经验。2007 年 11 月
至今担任本公司独立董事。
Russell Haydn Jones 先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系，符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范仁鹤先生：
1949 年 9 月出生，中国国籍，麻省理工学院硕士和斯坦福大学硕士。1994
年至 1997 年担任香港中信泰富有限公司执行董事；1997 年 11 月至 2010 年 1 月
担任中国光大国际有限公司执行董事兼总经理；2005 年 5 月至 2010 年 2 月担任
香港建设(控股)有限公司非执行董事。自 1997 年起至今担任中国光大国际有限
公司董事，自 2010 年起至今兼任希慎兴业有限公司（香港上市股份代号: 00014）
和香港建设(控股)有限公司（香港上市股份代号: 0190）的独立董事。2010 年 5
月至今担任公司独立董事。
范仁鹤先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合
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《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会
及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵大川先生：
1948 年 8 月出生，中国国籍，大专学历,华东师范大学在职研究生结业，美
国杜鲁大学工商管理硕士，中国注册会计师、高级会计师。曾任上海市会计师协
会理事、中国医药会计师协会副会长。1968 年参加工作，1971 年 9 月至 1976
年 9 月担任陕西省化肥厂出纳、会计，1976 年 9 月至 1990 年 7 月担任宝鸡市人
民面粉厂主管会计.财务科长，1990 年 7 月至 1990 年 9 月担任陕西省石油化工
厅供销处财务科长，1990 年 9 月至 1996 年 1 月担任国家审计署驻西安特派员办
事处审计处副处长，1996 年 1 月至 2002 年 9 月担任中国华源集团有限公司审计
部主任、财务部总经理、副总会计师、代总会计师，2002 年 9 月至 2008 年 12
月担任上海医药(集团)有限公司财务总监，2008 年 12 月退休。
赵大川先生拥有多年审计、财务管理及企业融资并购经验，长期从事与财务、
审计相关的高级管理工作，曾主持几十个大型项目的审计，涉及电力、通信、航
空、航天、银行、税务等行业，对企业的内部控制、财务规范运作管理等有深刻
的认识，善于归纳和发现企业中存在的重大问题,并找出解决办法。与众多国内
银行及外资银行、四大会计师事务所及摩根斯坦利、麦肯锡等中介公司均有良好
的关系。工作期间曾获全国纺织系统内部审计先进工作者称号，2007 年被“中
国优秀 CIO 评选组委会”评为年度中国优秀 CIO。
赵大川先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合
《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会
及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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