珠海中富实业股份有限公司第七届董事会

                  2011年第五次会议独立董事的独立意见



     一、关于公司董事会换届、监事会换届的独立意见书
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为
珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，
对公司第七届董事会 2011 年第五次会议审议的《关于董事会换届的议案》和公
司第七届监事会 2011 年第三次会议审议的《关于监事会换届的议案》发表如下
独立意见：

    1、董事候选人和监事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人
的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

    2、董事候选人和监事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够
胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁
入处罚且尚未解除的情况，其提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
同意将董事候选人和监事候选人提交股东大会审议。

      二、关于对外投资暨关联交易的的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为珠海中富
实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，对公司
第七届董事会 2011 年第五次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》，
发表如下独立意见：

    1、同意公司单方对珠海市中富瓶胚有限公司增资 349.245 万元、对北京大兴中富饮料
容器有限公司增资 520 万元及对北京中富容器有限公司增资 1,808.82 万元，共计增加投资
2678.065 万元。

    2、同意公司和 Beverage Packaging Investment Limited 按原投资比例共同对佛山中
富容器有限公司增加投资 1800 万元，其中 Beverage Packaging Investment Limited 增加
对其投资 450 万元，公司增加投资 1,350 万元。

    公司关联董事在董事会会议审议该增资事项时回避表决，表决程序符合国家有关法律、


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法规和《公司章程》的规定。

    上述增资能进一步提高公司产能，扩大生产规模，不存在损害广大股东尤其是中小股东
的利益的情况。关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。

     三、关于变更部分募集资金投向的独立意见书
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为
珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，
对公司第七届董事会 2011 年第五次会议审议的《关于变更部分募集资金投向的
议案》发表如下独立意见：

    1、公司拟对 2010 年度非公开发行募集资金投资项目之一瓶胚线扩建项目进行变更。该
项目应投入 43,519 万元，截至 2011 年 5 月 4 日已投入 11,414.529 万元，预计继续投入
18,294.381 万元，预计节余 13,810.09 万元。为保障股东权益，提高募集资金使用效益，
公司拟将瓶胚线扩建项目中预计节余金额 13,810.09 万元变更投向，全部投入新增瓶胚线扩
建项目、吹瓶线扩建项目及灌装线扩建项目。

    2、我们认为，公司本次变更部分募集资金投向是根据市场需求变化和公司实际经营情
况所作出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和扩大公司生产规模。变更后的项目
仍为公司主业，不存在变相改变募集资金投向的情形。变更募集资金部分投向履行了必要的
程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》、《珠海中富募集资
金管理制度》等相关法律、法规及部门规章。不存在损害公司和其他股东特别是中小股东的
利益。




    独立董事：




      张     克                Russell Haydn Jones                 范仁鹤


                                                              2011 年 5 月 20 日




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