珠海中富实业股份有限公司独立董事提名人声明


    提名人珠海中富实业股份有限公司董事会 现就提名 Russell
Haydn Jones 为珠海中富实业股份有限公司第八届董事会独立董事候
选人发表公开声明，被提名人与珠海中富实业股份有限公司之间不存
在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任珠海中富
实业股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人，提名人认为被提
名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；
    二、符合珠海中富实业 股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等规定所要求的独立性：
    （一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在珠海中富实
业股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该
上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
    （二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有珠海中富实业
股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东
中自然人股东；
    （三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有珠海中富实业
股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公
司前五名股东单位任职；
    （四）被提名人不是为珠海中富实业股份有限公司或其附属企
业、珠海中富实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员；
    （五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

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    （六）被提名人不在与珠海中富实业股份有限公司及其附属企业
或者珠海中富实业股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业
务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任
职。
    四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》
的相关规定；
    五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、
审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、
单位的现职中央管理干部；
    六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本
人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
    七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立
董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中
央组织部同意的中央管理干部；
    八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立
董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管
理干部；
    九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职
务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员；
    十、包括珠海中富实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董
事的上市公司数量不超过 5 家，在珠海中富实业股份有限公司未连续
任职超过六年；
    十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工
作指引》的规定取得独立董事资格证书；
    十二、被提名人当选后，珠海中富实业股份有限公司董事会成员
中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业
人士；
    十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》

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第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
    本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的处分。


                  提名人：珠海中富实业股份有限公司董事会

                                       （盖章）

                                  2011 年 5 月 20 日




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