珠海中富:独立董事提名人声明(三)2011-05-20
珠海中富实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人珠海中富实业股份有限公司董事会 现就提名 Russell
Haydn Jones 为珠海中富实业股份有限公司第八届董事会独立董事候
选人发表公开声明,被提名人与珠海中富实业股份有限公司之间不存
在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任珠海中富
实业股份有限公司(届次)董事会独立董事候选人,提名人认为被提
名人:
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董
事的资格;
二、符合珠海中富实业 股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等规定所要求的独立性:
(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在珠海中富实
业股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该
上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;
(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有珠海中富实业
股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东
中自然人股东;
(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有珠海中富实业
股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公
司前五名股东单位任职;
(四)被提名人不是为珠海中富实业股份有限公司或其附属企
业、珠海中富实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员;
(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形;
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(六)被提名人不在与珠海中富实业股份有限公司及其附属企业
或者珠海中富实业股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业
务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任
职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》
的相关规定;
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、
审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、
单位的现职中央管理干部;
六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本
人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;
七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立
董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中
央组织部同意的中央管理干部;
八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立
董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管
理干部;
九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职
务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员;
十、包括珠海中富实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董
事的上市公司数量不超过 5 家,在珠海中富实业股份有限公司未连续
任职超过六年;
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工
作指引》的规定取得独立董事资格证书;
十二、被提名人当选后,珠海中富实业股份有限公司董事会成员
中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业
人士;
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》
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第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的处分。
提名人:珠海中富实业股份有限公司董事会
(盖章)
2011 年 5 月 20 日
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