证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2011-024 珠海中富实业股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告 (2011 年 6 月 10 日通过) 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 1、召开时间:2011 年 6 月 10 日上午 11:00 2、召开地点:珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长 Gary John Guernier 先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的规定。 二、会议的出席情况 参加会议的股东(含股东代理人)共 7 人,代表股份 221,451,179 股,占公司总股份的 29.28%。其中有限售条件流通股股东(代理人) 1 人,代表股份 20,000,000 股,占公司有限售条件流通股股份总数 的 29.41%;无限售条件流通股东(代理人) 人,代表股份 201,451,179 股,占公司无限售条件流通股股份总数 29.27%。 三、提案审议和表决情况 经股东大会审议,以记名方式投票表决。会议通过了如下决议: (一)2010 年度董事会工作报告 同意 221,451,179 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 (二)2010 年度报告及年报摘要 同意 221,451,179 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 (三)2010 年度内部控制自我评价报告 同意 221,451,179 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 (四)2010 年度监事会工作报告 同意 221,451,179 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 (五)2010 年度财务决算报告 同意 221,451,179 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%。 (六)2010 年度利润分配及资本公积金转增股本议案 经普华永道中天会计师事务所审计,公司(母公司)2010 年度 实现净利润 144,433,109.04 元,加年初未分配利润 270,789,057.54 元,减去 2010 年度提取的法定盈余公积 14,443,310.90 元,减去本 年 已 分 配 现 金 股 利 55,063,648.00 元 , 可 供 分 配 的 利 润 为 345,715,207.68 元;截止 2010 年 12 月 31 日,资本公积金为 755,869,601.03 元。 公司决定以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 756,295,600 股为基 数,向全体股东每 10 股派 0.90 元(含税)现金股利,共派发现金股 利 68,066,604 元,剩余可分配利润结转至下一年度;同时以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 7 股,资本公积转增股本总金额为 529,406,920 元,转增后公司资本公积金由 755,869,601.03 元减少至 226,462,681.03 元。上述利润分配及公积金转增股本方案实施后, 公司总股本由 756,295,600 股增加至 1,285,702,520 股。 同意 221,451,179 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 (七)2011 年度预计日常关联交易的议案 同意 21,695,455 股,占出席会议有表决权股东所持表决权 99.31%;反对 0 股;弃权 150,000 股, 占出席会议有表决权股东所 持表决权 0.69%。 (八) 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2011 年审计 单位的议案 同意 221,451,179 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 (九)关于发行中期票据的议案 同意 221,451,179 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 (十)关于董事会换届的议案 选举采取了累积投票制,出席本次会议所有股东所持股份总数共 221,451,179 股,对每一候选人有 221,451,179 票表决权。 Gary John Guernier 先生得票结果:同意 221,451,179 股,占 出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 何志杰先生得票结果:同意 221,451,179 股,占出席会议所有股 东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 林子弘先生得票结果:同意 221,451,179 股,占出席会议所有股 东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 韩敬崇先生得票结果:同意 221,451,179 股,占出席会议所有股 东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 麦乐坤女士得票结果:同意 221,451,179 股,占出席会议所有股 东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 王玉玲先生得票结果:同意 221,451,179 股,占出席会议所有股 东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 Russell Haydn Jones 先生得票结果:同意 221,451,179 股,占 出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 范仁鹤先生得票结果:同意 221,451,179 股,占出席会议所有股 东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 赵大川先生得票结果:同意 221,451,179 股,占出席会议所有股 东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 (十一)关于监事会换届的议案 选举采取了累积投票制,出席本次会议所有股东所持股份总数共 221,451,179 股,对每一候选人有 221,451,179 票表决权。 孔德山先生得票结果:同意 221,451,179 股,占出席会议所有股 东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 李冬梅女士得票结果:同意 221,451,179 股,占出席会议所有股 东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 (十二)关于变更部分募集资金投向的议案 同意 221,451,179 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 本次股东大会所审议的议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东精诚粤衡律师事务所 2、律师姓名:罗刚、蔡益根 3、结论性意见:珠海中富实业股份有限公司 2010 年度股东大会 的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表 决程序和表决结果合法、有效。 五、 备查文件 1、珠海中富 2010 年度股东大会通知; 2、珠海中富 2010 年度股东大会决议; 3、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司 2011 年 6 月 10 日