证券代码：000659      证券简称：珠海中富           公告编号：2011-024
                      珠海中富实业股份有限公司
                   2010 年度股东大会决议公告
                         （2011 年 6 月 10 日通过）



    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开的情况

    1、召开时间：2011 年 6 月 10 日上午 11:00
    2、召开地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长 Gary John Guernier 先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。

    二、会议的出席情况

    参加会议的股东（含股东代理人）共 7 人，代表股份 221,451,179
股，占公司总股份的 29.28%。其中有限售条件流通股股东（代理人）
1 人，代表股份 20,000,000 股，占公司有限售条件流通股股份总数
的 29.41%；无限售条件流通股东（代理人） 人，代表股份 201,451,179
股，占公司无限售条件流通股股份总数 29.27%。

    三、提案审议和表决情况
    经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：
    （一）2010 年度董事会工作报告
    同意 221,451,179 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （二）2010 年度报告及年报摘要
    同意 221,451,179 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （三）2010 年度内部控制自我评价报告
    同意 221,451,179 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （四）2010 年度监事会工作报告
    同意 221,451,179 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （五）2010 年度财务决算报告
    同意 221,451,179 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％。
    （六）2010 年度利润分配及资本公积金转增股本议案
    经普华永道中天会计师事务所审计，公司（母公司）2010 年度
实现净利润 144,433,109.04 元，加年初未分配利润 270,789,057.54
元，减去 2010 年度提取的法定盈余公积 14,443,310.90 元，减去本
年 已 分 配 现 金 股 利 55,063,648.00 元 ， 可 供 分 配 的 利 润 为
345,715,207.68 元；截止 2010 年 12 月 31 日，资本公积金为
755,869,601.03 元。
    公司决定以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 756,295,600 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.90 元（含税）现金股利，共派发现金股
利 68,066,604 元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 7 股，资本公积转增股本总金额为
529,406,920 元,转增后公司资本公积金由 755,869,601.03 元减少至
226,462,681.03 元。上述利润分配及公积金转增股本方案实施后，
公司总股本由 756,295,600 股增加至 1,285,702,520 股。
    同意 221,451,179 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （七）2011 年度预计日常关联交易的议案
    同意 21,695,455 股，占出席会议有表决权股东所持表决权
99.31％；反对 0 股；弃权 150,000 股, 占出席会议有表决权股东所
持表决权 0.69％。
    (八) 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2011 年审计
单位的议案
    同意 221,451,179 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （九）关于发行中期票据的议案
    同意 221,451,179 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    （十）关于董事会换届的议案
    选举采取了累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共
221,451,179 股，对每一候选人有 221,451,179 票表决权。
    Gary John Guernier 先生得票结果：同意 221,451,179 股，占
出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    何志杰先生得票结果：同意 221,451,179 股，占出席会议所有股
东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    林子弘先生得票结果：同意 221,451,179 股，占出席会议所有股
东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    韩敬崇先生得票结果：同意 221,451,179 股，占出席会议所有股
东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    麦乐坤女士得票结果：同意 221,451,179 股，占出席会议所有股
东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    王玉玲先生得票结果：同意 221,451,179 股，占出席会议所有股
东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    Russell Haydn Jones 先生得票结果：同意 221,451,179 股，占
出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    范仁鹤先生得票结果：同意 221,451,179 股，占出席会议所有股
东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    赵大川先生得票结果：同意 221,451,179 股，占出席会议所有股
东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    （十一）关于监事会换届的议案
    选举采取了累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共
221,451,179 股，对每一候选人有 221,451,179 票表决权。
    孔德山先生得票结果：同意 221,451,179 股，占出席会议所有股
东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    李冬梅女士得票结果：同意 221,451,179 股，占出席会议所有股
东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    （十二）关于变更部分募集资金投向的议案
    同意 221,451,179 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    本次股东大会所审议的议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
    2、律师姓名：罗刚、蔡益根
    3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2010 年度股东大会
的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表
决程序和表决结果合法、有效。

    五、 备查文件

    1、珠海中富 2010 年度股东大会通知；
    2、珠海中富 2010 年度股东大会决议；
    3、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。



                                     珠海中富实业股份有限公司

                                             2011 年 6 月 10 日