珠海中富：第八届董事会2011年第一次会议决议公告2011-06-10
证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2011-025
珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2011 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2011年第一次会议于
2011年6月10日下午在公司三楼召开，本次会议应参加表决董事9人，
实参加表决董事9人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议
案，形成决议如下：
一、关于推选第八届董事会董事长及副董事长的议案
依照公司章程，决定推选 Gary John Guernier 先生为第八届董事
会董事长，何志杰先生为第八届董事会副董事长，任期三年。其简历
请参阅附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于推选第八届董事会各专业委员会委员的议案
依据公司章程、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议
事规则》及《提名委员会议事规则》的规定，推选第八届董事会各专
业委员会委员如下：
1、审计委员会委员组成：独立董事赵大川先生（主任委员）、
独立董事范仁鹤先生、董事何志杰先生。
2、薪酬与考核委员会委员组成：独立董事范仁鹤先生（主任委
员）、独立董事Russell Haydn Jones 先生、董事Gary John Guernier先
生。
3、提名委员会委员组成：独立董事Russell Haydn Jones 先生（主
任委员）、独立董事赵大川先生、董事林子弘先生。
以上各专业委员会委员任期三年。其简历请参阅附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
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三、关于聘任公司总经理及一名副总经理的议案
依据公司章程，决定聘任王玉玲先生为公司总经理，聘任招镜炘
先生为公司副总经理，任期三年。其简历请参阅附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司财务总监的议案
依据公司章程，经总经理提名，决定聘任罗俊武先生为公司财务
总监，任期三年。其简历请参阅附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任第八届董事会秘书的议案
依据公司章程，经董事长提名，决定聘任陈立上先生为第八届董
事会秘书，任期三年。其简历请参阅附件。联系方式如下：
联系地址:广东省珠海市保税区联峰路
邮编：519030
电话：（0756）8931098
传真：（0756）8812870
E-Mail: ZFZJB@zhongfu.com.cn
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案
公司决定聘任李春辉先生为公司证券事务代表，任期三年。其简
历请参阅附件。联系方式如下：
联系地址:广东省珠海市保税区联峰路
邮编：519030
电话：（0756）8931096
传真：（0756）8812870
E-Mail: ZFZJB@zhongfu.com.cn
同意9票，反对0票，弃权0票。
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七、高级管理人员2010年度绩效薪酬分配方案
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2011 年 6 月 10 日
附候选人简历：
Gary John Guernier 先生：
1955 年 11 月出生，新西兰国籍，奥塔哥大学工商管理硕士。Gary John
Guernier 曾在 Fletcher Challenge 公司(Fletcher Building 的前身)工作，后
来在 Carter Holt Harvey Company 担任建筑材料配送业务首席执行官；2000 年
到 2007 年间，他担任 Athena Products limited 在新西兰，维多利亚和澳大利
亚地区的浴室器皿生产业务首席执行官和合伙人。2008 年 Gary John Guernier
经营自己的商业咨询业务。2009 年 4 月至今担任公司董事长，兼任控股股东 Asia
Bottles (HK) Company Limited 的董事、本公司下属控股子公司的董事长和关
联公司 Beverage Packaging（HK）Company Limited 的下属子公司的董事。
Gary John Guernier 先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市
公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何志杰先生:
1962 年 9 月出生，英国国籍，拥有香港居留权，加拿大曼尼托巴大学
（University of Manitoba, Canada）计算机科学荣誉学士，加拿大英属哥伦比亚大
学（University of British Columbia, Canada）工商管理硕士，美国投资管理研究协
会特许金融分析师（CFA）。1990 年至 1993 年担任瑞士银行香港分行企业金融部
授权职员，1993 年至 1995 年担任花旗资本亚洲有限公司助理总监，1995 年至
1999 年担任花旗中国投资管理公司投资总监，1999 年加入 CVC Asia Pacific Ltd
现为该公司合伙人，兼任控股股东 Asia Bottles (HK) Company Limited 的董事和
关联公司 Beverage Packaging (HK) Company Limited 及 Beverage Packaging
Investment Company Limited 的董事。2007 年 11 月至今担任公司副董事长。
CVC Asia Pacific Ltd 为本公司的实际控制人，何志杰先生符合《公司法》147
条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的
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处罚和证券交易所惩戒。
林子弘先生：
1971 年 9 月出生，加拿大国籍，拥有香港居留权，美国宾夕法尼亚州大学
沃顿商学院（TheWharton School, University of Pennsylvania）工商管理硕士及美
国麻省理工学院（MIT）电机工程科学理学士。1994 年至 2004 年在波士顿咨询
公司（THE BOSTON CONSULTING GROUP）的香港办公室担任董事经理，2004
年至 2005 年在菲利普莫里斯国际公司（PHILIPMORRIS INTERNATIONAL）担
任业务发展经理，2005 年 11 月至今担任 CVC Asia Pacific Ltd 投资总监，兼任
控股股东 Asia Bottles (HK) Company Limited 的董事和关联公司 Beverage
Packaging (HK) Company Limited 及 Beverage Packaging Investment Company
Limited 的董事。2007 年 11 月至今担任公司董事。
CVC Asia Pacific Ltd 为本公司的实际控制人，林子弘先生符合《公司法》
147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
王玉玲先生：
1957 年 4 月出生，中国国籍，天津大学机电专业学士，纽约大学布法罗商
学院工商管理硕士。1994 年到 2002 年间先后在美国铝业天津奥科亚包装公司、
皇冠集团嘉多宝公司担任生产厂长，负责塑料瓶盖、PET 瓶胚和 PET 瓶的生产和
经营；2003 年起先后担任国际吉象人造林制品集团总经理及高级副总裁；2008
年 1 月起至 2008 年底担任 Beverage Packaging（HK）Company Limited 首席运营
官。2008 年 12 月至今担任公司总经理及兼任下属控股子公司董事。
王玉玲先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未
曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
Russell Haydn Jones 先生：
1947 年 3 月出生，澳大利亚国籍，墨尔本大学（Melbourne University）商
业学士，澳大利亚企业协会理事，维多利亚理事会非执行董事。1996 年至 2004
年任职于维多利亚墨尔本 AMCOR 公司，先后担任 AMCOR 化纤包装公司董事总经理
和 AMCOR 公司的董事总经理、CEO，2005 年至今在澳大利亚、亚洲、欧洲的众多
私募股权银行和包装公司从事顾问工作。Russell Haydn Jones 先生拥有在澳大
利亚及国际收购/出售公司资产和商业集团的宝贵经验，具有丰富的担任 CEO 的
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战略技能，善于团结和领导企业高级管理人员，操作过企业购并重组实现增长的
成功案例，具备在澳大利亚和全球包装行业经营运作的丰富经验。2007 年 11 月
至今担任本公司独立董事。
Russell Haydn Jones 先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系，符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范仁鹤先生：
1949 年 9 月出生，中国国籍，麻省理工学院硕士和斯坦福大学硕士。1994
年至 1997 年担任香港中信泰富有限公司执行董事；1997 年 11 月至 2010 年 1 月
担任中国光大国际有限公司执行董事兼总经理；2005 年 5 月至 2010 年 2 月担任
香港建设(控股)有限公司非执行董事。自 1997 年起至今担任中国光大国际有限
公司董事，自 2010 年起至今兼任希慎兴业有限公司（香港上市股份代号: 00014）
和香港建设(控股)有限公司（香港上市股份代号: 0190）的独立董事。2010 年 5
月至今担任公司独立董事。
范仁鹤先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合
《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会
及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵大川先生：
1948 年 8 月出生，中国国籍，大专学历,华东师范大学在职研究生结业，美
国杜鲁大学工商管理硕士，中国注册会计师、高级会计师。曾任上海市会计师协
会理事、中国医药会计师协会副会长。1968 年参加工作，1971 年 9 月至 1976
年 9 月担任陕西省化肥厂出纳、会计，1976 年 9 月至 1990 年 7 月担任宝鸡市人
民面粉厂主管会计.财务科长，1990 年 7 月至 1990 年 9 月担任陕西省石油化工
厅供销处财务科长，1990 年 9 月至 1996 年 1 月担任国家审计署驻西安特派员办
事处审计处副处长，1996 年 1 月至 2002 年 9 月担任中国华源集团有限公司审计
部主任、财务部总经理、副总会计师、代总会计师，2002 年 9 月至 2008 年 12
月担任上海医药(集团)有限公司财务总监，2008 年 12 月退休。
赵大川先生拥有多年审计、财务管理及企业融资并购经验，长期从事与财务、
审计相关的高级管理工作，曾主持几十个大型项目的审计，涉及电力、通信、航
空、航天、银行、税务等行业，对企业的内部控制、财务规范运作管理等有深刻
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的认识，善于归纳和发现企业中存在的重大问题,并找出解决办法。与众多国内
银行及外资银行、四大会计师事务所及摩根斯坦利、麦肯锡等中介公司均有良好
的关系。工作期间曾获全国纺织系统内部审计先进工作者称号，2007 年被“中
国优秀 CIO 评选组委会”评为年度中国优秀 CIO。
赵大川先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合
《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会
及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
招镜炘先生：
1958 年 4 月出生，加拿大 McMaster 大学工商学士，加拿大特许会计师，高
级会计师。1996 年至 2000 年担任 Jabil Circuits Inc 中国营运财务总监；2000
年至 2003 年担任 Eastern Pacific Circuits Limited 财务首席执行官；2003
年至 2005 年担任 Asia Printers Group Limited 财务首席执行官；2006 年至 2007
年担任 Pantum Capital Partners Limited 董事。2007 年至今担任公司副总经
理，兼任控股股东 Asia Bottles (HK) Company Limited 的董事、公司下属控股
子公司的董事和关联公司 Beverage Packaging（HK）Company Limited 的下属子
公司的董事长
招镜炘先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未
曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗俊武先生：
1975 年 6 月出生，澳洲新南威尔斯大学商务学士，主修会计和财务，为澳
洲会计师公会的注册会计师。他于 1996－2007 年间服务于毕马威会计师事务所，
曾任高级审计经理和审计部门的主管。2007 年 12 月加入本公司，至 2008 年 11
月担任系统及分析总监。2008 年 12 月起担任本公司财务总监。
罗俊武先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，他
未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈立上先生简介：
1973 年 9 月出生，毕业于华南理工大学，工学学士、工商管理硕士。
1995 年 7 月大学毕业进入珠海中富实业股份有限公司，先后从事技术、股证工
作。2002 年起至今一直担任公司董事会秘书。
陈立上先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未
曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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李春辉先生：
1983 年 5 月出生，毕业于华南理工大学， 主修国际商务和英语，获经济学
学士学位。2007 年 12 月加入珠海中富实业股份有限公司，2009 年 8 月起担任公
司证券事务代表至今。李春辉先生已于 2008 年 11 月获得深圳证券交易所董事会
秘书资格证书。
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