广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书
关于
珠海中富实业股份有限公司
2010 年度股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心 2305 室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
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广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海中富实业股份有限公司 2010 年度股东大会的
法 律 意 见 书
致：珠海中富实业股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“精诚律师”）接受贵公司的委托，就
贵公司 2010 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，
精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于
2011 年 6 月 10 日召开的本次股东大会。
精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》的规定，就贵
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股
东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见, 不对本次股东大会所审议
议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意
见。
精诚律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律
的理解发表法律意见。
精诚律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提
供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序：
贵公司本次股东大会是由董事会召集的。
贵公司董事会于 2011 年 5 月 20 日召开了第七届董事会 2011 年第五次会议，
会议决定于 2011 年 6 月 10 日召开贵公司的本次股东大会，并于 2011 年 5 月 21
日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上
刊登了召开本次股东大会的通知公告。
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2011 年 6 月 10 日上午，本次股东大会现场会议在珠海市保税区联峰路贵公
司办公楼召开，会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法
规的规定进行的。
精诚律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法
律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份
221,451,179 股，占贵公司股份总数的 29.28%,其中：有限售条件流通股股份
20,000,000 股，占贵公司有限售条件流通股股份总数的 29.41％，无限售条件流
通股股份 201,451,179 股，占贵公司无限售条件流通股股份总数的 29.27%。以
上股东是截止 2011 年 6 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
贵公司董事和监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东
大会。
精诚律师认为：以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，
是合法有效的。
三、贵公司的股东没有在本次股东大会上提出新的提案。
四、关于贵公司本次股东大会的表决程序及表决结果：
（一）表决程序
本次股东大会采取现场记名投票的方式，对本次股东大会通知公告的议案进
行表决。
（二）表决结果
本次股东大会现场投票结束后，贵公司按章程规定的程序进行计票、监票，
当场公布表决结果，议案的表决结果如下：
1、2010年度董事会工作报告，以0股反对，0股弃权，221,451,179股同意通
过，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。
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2、2010年度报告及年报摘要，以0股反对，0股弃权，221,451,179股同意通
过，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。
3、2010 年度内部控制自我评价报告，以0股反对，0股弃权，221,451,179
股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。
4、2010年度监事会工作报告，以0股反对，0股弃权，221,451,179股同意通
过，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。
5、2010 年度财务决算报告，以0股反对，0股弃权，221,451,179股同意通
过，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。
6、2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以0股反对，0股弃权，
221,451,179股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。
7、2011 年度预计日常关联交易的议案，以 0股反对，150,000股弃权，
21,695,455股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份的99.31％；本议案
涉及关联交易，关联股东 Asia Bottles(HK) Company Limited 回避表决。
8、关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2011 年审计单位的议案，以
0股反对，0股弃权，221,451,179股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股
份的100％。
9、关于发行中期票据的议案，以0股反对，0股弃权，221,451,179股同意通
过，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。
10、关于董事会换届的议案，采用累积投票制，其中：
（1）Gary John Guernier，以0股反对，0股弃权，221,451,179股同意当选董
事，同意股数占出席会议有表决权股份的100％；
（2）何志杰，以0股反对，0股弃权，221,451,179股同意当选董事，同意股
数占出席会议有表决权股份的100％；
（3）林子弘，以0股反对，0股弃权，221,451,179股同意当选董事，同意股
数占出席会议有表决权股份的100％；
（4）韩敬崇，以0股反对，0股弃权，221,451,179股同意当选董事，同意股
数占出席会议有表决权股份的100％；
（5）麦乐坤，以0股反对，0股弃权，221,451,179股同意当选董事，同意股
数占出席会议有表决权股份的100％；
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（6）王玉玲，以0股反对，0股弃权，221,451,179股同意当选董事，同意股
数占出席会议有表决权股份的100％；
（7）Russell Haydn Jones，以0股反对，0股弃权，221,451,179股同意当选
董事，同意股数占出席会议有表决权股份的100％；
（8）范仁鹤，以0股反对，0股弃权，221,451,179股同意当选董事，同意股
数占出席会议有表决权股份的100％；
（9）赵大川，以0股反对，0股弃权，221,451,179股同意当选董事，同意股
数占出席会议有表决权股份的100％。
11、关于监事会换届的议案，采用累积投票制，其中；
（1）孔德山，以0股反对，0股弃权，221,451,179股同意当选监事，同意股
数占出席会议有表决权股份的100％；
（2）李冬梅，以0股反对，0股弃权，221,451,179股同意当选监事，同意股
数占出席会议有表决权股份的100％。
12、关于变更部分募集资金投向的议案，以0股反对，0股弃权，221,451,179
股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。
精诚律师认为贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程
的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2010 年度股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公
司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书出具时间为 2011 年 6 月 10 日。
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（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海中富实业股份有限公
司 2010 年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
广东精诚粤衡律师事务所
负 责 人: 龙 彬 律师
经办律师：罗 刚 律师
蔡益根 律师
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