珠海中富:第八届董事会2011年第二次会议决议公告2011-08-24
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2011-029
珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2011 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司于2011年8月23日在公司三楼会议室
召开第八届董事会2011年第二次会议。应参加表决董事9人,实参加
表决9人,监事和高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定,决议有效。经会议讨论董事全票通过以下有关议案:
一、2011 年半年度报告及其摘要
详细内容请参阅刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上
的 2011 年半年度报告全文。
同意9票,反对0票,弃权0票。
二、关于向东方汇理银行(中国)有限公司广州分行申请不超过
800 万美元综合授信额度的议案。
在银团贷款框架内,上市公司作为借款人,决定向东方汇理银行
(中国)有限公司广州分行申请不超过捌佰万美元综合授信额度,用
于跟单信用证及信托收据贷款授信业务。
该融资属于信用方式,无需提供担保。期限是从2011年8月1日至
2012年7月31日。
董事会确认本次授信融资事宜所作董事会决议之董事会组成人
员及其签名的合法性和真实性,如因该授信融资之董事会决议有冒
名、虚假签名而使融资银行权益受损,则由公司承担赔偿及其他法律
责任。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2011 年 8 月 23 日
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