证券简称：珠海中富   证券代码：000659   公告编号：2011-029

                   珠海中富实业股份有限公司
         第八届董事会 2011 年第二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司于2011年8月23日在公司三楼会议室
召开第八届董事会2011年第二次会议。应参加表决董事9人，实参加
表决9人，监事和高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定，决议有效。经会议讨论董事全票通过以下有关议案：
    一、2011 年半年度报告及其摘要
    详细内容请参阅刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上
的 2011 年半年度报告全文。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、关于向东方汇理银行（中国）有限公司广州分行申请不超过
800 万美元综合授信额度的议案。

    在银团贷款框架内，上市公司作为借款人，决定向东方汇理银行
（中国）有限公司广州分行申请不超过捌佰万美元综合授信额度，用
于跟单信用证及信托收据贷款授信业务。
    该融资属于信用方式，无需提供担保。期限是从2011年8月1日至
2012年7月31日。
    董事会确认本次授信融资事宜所作董事会决议之董事会组成人
员及其签名的合法性和真实性，如因该授信融资之董事会决议有冒
名、虚假签名而使融资银行权益受损，则由公司承担赔偿及其他法律
责任。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
                                  珠海中富实业股份有限公司董事会
                                               2011 年 8 月 23 日


                                  1