证券简称：珠海中富    证券代码：000659      公告编号：2011-032

                   珠海中富实业股份有限公司
         第八届董事会 2011 年第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2011 年第三次会议于
2011 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实
参加表决 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有
效。经审议，全体董事一致通过以下议案：
    一、2011 年第三季度报告
    详细内容请参阅刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上
的 2011 年第三季度报告全文。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、关于向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请 3 亿元综合
授信额度的议案
    在银团贷款框架内，上市公司作为借款人决定向中国光大银行股
份有限公司珠海分行申请 3 亿元综合授信额度，用于开立银行承兑汇
票和信用证，担保方式为信用，有效期自合同签订之日起一年。
    授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签
署与该项授信有关的一切法律文件（包括不限于综合授信额度合同、
承兑协议等），公司承担由其签名带来的应由我司承担的相关责任。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、关于向中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请不超过
4 亿元综合授信额度的议案。
    在银团贷款框架内，上市公司作为借款人决定向中国工商银行股
份有限公司珠海湾仔支行申请不超过 4 亿元综合授信额度，用于开立
银行承兑汇票和信用证，担保方式为信用，有效期从 2011 年 11 月 1
日至 2012 年 12 月 31 日。




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    授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签
署与该项授信有关的一切法律文件（包括不限于综合授信额度合同、
承兑协议等），公司承担由其签名带来的应由我司承担的相关责任。
    同意9票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。




                             珠海中富实业股份有限公司董事会
                                      2011 年 10 月 26 日




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