珠海中富:第八届董事会2011年第三次会议决议公告2011-10-27
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2011-032
珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2011 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2011 年第三次会议于
2011 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人,实
参加表决 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议有
效。经审议,全体董事一致通过以下议案:
一、2011 年第三季度报告
详细内容请参阅刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上
的 2011 年第三季度报告全文。
同意9票,反对0票,弃权0票。
二、关于向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请 3 亿元综合
授信额度的议案
在银团贷款框架内,上市公司作为借款人决定向中国光大银行股
份有限公司珠海分行申请 3 亿元综合授信额度,用于开立银行承兑汇
票和信用证,担保方式为信用,有效期自合同签订之日起一年。
授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签
署与该项授信有关的一切法律文件(包括不限于综合授信额度合同、
承兑协议等),公司承担由其签名带来的应由我司承担的相关责任。
同意9票,反对0票,弃权0票。
三、关于向中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请不超过
4 亿元综合授信额度的议案。
在银团贷款框架内,上市公司作为借款人决定向中国工商银行股
份有限公司珠海湾仔支行申请不超过 4 亿元综合授信额度,用于开立
银行承兑汇票和信用证,担保方式为信用,有效期从 2011 年 11 月 1
日至 2012 年 12 月 31 日。
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授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签
署与该项授信有关的一切法律文件(包括不限于综合授信额度合同、
承兑协议等),公司承担由其签名带来的应由我司承担的相关责任。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2011 年 10 月 26 日
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