证券简称:珠海中富     证券代码:000659             公告编号：2011-041

                  珠海中富实业股份有限公司监事会

                     2011 年第四次会议决议公告



    珠海中富实业股份有限公司第八届监事会 2011 年第四次会议
于 2011 年 12 月 6 日在本公司 3 楼会议室召开，监事会 3 名成员全
部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主
席孔德山先生主持，审议如下议案：
     一、关于变更部分募集资金投向的议案
     1、募集资金投资情况
    2010 年 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 际 募 集 资 金 净 额 为
468,757,440 元，投入情况如下：
    （1）瓶胚线扩建项目应投入 33,159 万元，截至 2011 年 10
月 31 日已投入 16,157.76 万元，预计继续投入 6,297.43 万元，本
次拟变更金额 10,703.80 万元；
     （2）吹瓶线扩建项目应投入 10,016.74 万元，截至 2011 年
10 月 31 日已投入 5,070.27 万元，预计继续投入 3,246.47 万元，
本次拟变更金额 1,700 万元；
     （3）灌装线扩建项目应投入 3,700 万元，截至 2011 年 10 月
31 日已投入 558.28 万元，预计继续投入 341.72 万元，本次拟变
更金额 2,800 万元。

    2、综上所述，募投项目本次拟变更金额 15,203.80 万元，具
体投向以下 3 大类项目：      单位：万元
序                         拟用募集资金投入金额
              项目                                     设备投资(b)   配套流动资金(c)
号                               （a=b+c）
1    新增瓶胚线扩建项目                 3,972.90          3,610.40            362.50
2    新增吹瓶线扩建项目                   1,628.40        1,628.40              0.00
3    新增灌装线扩建项目                     96,02.50      8,598.00          1,004.50
           合计                            15,203.80     13,836.80          1,367.00


     本议案尚须提交公司股东大会审议通过。


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    监事会认为：本次拟将瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目、灌
装线扩建项目合计 15,203.80 万元变更投向，全部投入新增瓶胚线
扩建项目、新增吹瓶线扩建项目及新增灌装线扩建项目。上述项目
具有可行性，符合公司的实际经营状况，能有效提高募集资金使用
效率和效益。公司此次变更部分募集资金投向的决议程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。董事会及公司管理层在对变更募集资金投向的判断和审查方
面履行了勤勉尽职义务。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                    珠海中富实业股份有限公司
                                                       监事会
                                            2011 年 12 月 6 日




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