珠海中富:董事会关于召开2011年第二次临时股东大会的通知2011-12-06
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2011-040
珠海中富实业股份有限公司董事会
关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会2011
年第四次会议于2011年12月6日在公司三楼会议室召开,会议决定于
2011年12月23日召开公司2011年第二次临时股东大会,现将本次大会
的有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:
1、现场会议召开时间:2011年12月23日上午10:45
2、网络投票时间: 2011年12月22日—2011年12月23日。其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2011年12
月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2011年12月22日下午15:00至2011
年12月23日下午15:00期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股
份有限公司(珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保税
区巴士站)
(四)会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
(五)参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
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准。
(六)股权登记日:2011年12月16日
二、会议审议事项
(一)关于变更部分募集资金投向的议案;
(二)关于 5 家控股子公司联合对 1 家控股子公司提供财务资助
的议案;
(三)关于公司符合发行公司债券条件的议案;
(四)关于发行公司债券的议案;
(1)发行规模;
(2)债券期限;
(3)募集资金用途;
(4)是否向原股东配售的安排;
(5)上市场所;
(6)债券偿还的保证措施;
(7)股东大会决议有效期限;
(8)提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项。
披露情况:上述议案详见 2011 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》上的公司董事会决议公告及相关公告。
三、会议出席对象
(一)截止2011年12月16日下午收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表;
(二)公司现任董事、监事及高级管理人员;
(三)公司聘请的见证律师等嘉宾。
四、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
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1、公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能
证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理
人出席会议的,应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持
股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡
和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
(二)登记时间:2011年12月23日10:00至10:45
(三)登记地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公
司三楼会议室大会签到处。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
(一)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 : http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息
并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方
可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发
证机构申请。
(二) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(三)投资者进行投票的时间
通过交易系统进行网络投票的时间为:2011年12月23日上午
9:30~11:00、下午13:00~15:00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为:2011年12月22日下午
15:00~12月23日15:00期间的任意时间,不受交易时间限制。
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(四)投票注意事项
1、本次会议的投票代码:360659;投票简称:中富投票;
2、对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次
申报为准;对不符合要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计;
3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票,投票结果以现场
投票为准;
4、投票结果查询:通过交易系统投票的, 投资者可通过证券营业
部查询投票结果;
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深
交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ),点击“投票
查询”功能, 可以查看个人历次网络投票结果。
(五)股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入投票;
2、整体表决
申报价格(元)
议案名称
100.00
总议案
注:“总议案”指本次股东大会需要表决的四项议案,投资者对
“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
3、分项表决
在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00 元代表议案
一,2.00元代表议案二,依此类推。对于有多个需要表决的子议案的
情况,如议案四,4.00元代表对议案四下全部子议案进行表决,4.01
元代表议案四的子议案(1),4.02元代表议案四的子议案(2),以
此类推,每一议案以相应的价格分别申报。
本次临时股东大会共需要表决四项议案。本次临时股东大会需要
表决的议案事项及对应的申报价格如下表:
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议案序号 议案内容 对应申报价格(元)
一 关于变更部分募集资金投向的议案; 1.00
关于 5 家控股子公司联合对 1 家控股子公司提供财务
二 2.00
资助的议案;
三 关于公司符合发行公司债券条件的议案; 3.00
四 关于发行公司债券的议案; 4.00
(1) 发行规模; 4.01
(2) 债券期限; 4.02
(3) 募集资金用途; 4.03
(4) 是否向原股东配售的安排; 4.04
(5) 上市场所; 4.05
(6) 债券偿还的保证措施; 4.06
(7) 股东大会决议有效期限; 4.07
提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发
(8) 4.08
行相关事项。
3、在“委托股数”项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,
3股代表弃权。
例如,对第(1)项议案进行同意、反对、弃权三种意向的表决
分别如下:
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 360659 中富投票 1.00 元 1股 同意
买入 360659 中富投票 1.00 元 2股 反对
买入 360659 中富投票 1.00 元 3股 弃权
六、其他事项
1、会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
2、网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本
次会议的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式:联系电话:0756-8931098,8931096;
传真: 0756-8812870
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联系人:陈立上、李春辉
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人出席珠海中富
实业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章): 委托人身份证号码:
委托人持有股份: 委托人股东帐号:
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托日期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效,单位委托须
加盖公章。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2011 年 12 月 6 日
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